Celsius é proibido de vender títulos na Califórnia
- A Celsius está enfrentando vários processos de clientes que a acusam de práticas fraudulentas.
O Departamento de Proteção Financeira e Inovação da Califórnia publicado uma ordem de cessação e abstenção para a plataforma de empréstimo de criptomoedas em apuros, Celsius. O regulador da Califórnia já havia emitido uma sanção semelhante contra a Voyager e a BlockFi. O DFPI disse que essa medida estava alinhada com seus planos de sancionar os provedores de serviços de criptografia que não cumprem as leis locais.
A ordem determina que a Celsius cesse todas as atividades futuras relacionadas à venda e comercialização de títulos no estado da Califórnia. A plataforma de empréstimos e seu CEO, Alex Mashinsky, foram acusados de deturpar e omitir informações relevantes no fornecimento de contas de juros de criptomoedas, principalmente por minimizar os riscos associados ao depósito de ativos digitais.
O regulador da Califórnia alegou ainda que a Celsius não divulgou que os credores não seriam capazes de devolver prontamente a garantia da Celsius e que não teria ativos suficientes para atender às demandas de saque dos clientes no caso de uma solicitação inesperada de saques. O departamento também acrescentou que o credor de criptomoedas não mencionou o risco de que os serviços de custódia de terceiros acabem perdendo o acesso aos ativos digitais.
Celsius também é acusado de violar a lei da Califórnia, especificamente a Seção 25110 do Código Corporativo, por não qualificar os ativos digitais depositados como títulos. Uma parte da ordem de cessar dizia:
O Senhor Comissário é ainda de opinião que Mashinsky é uma pessoa que, com conhecimentos
Celsius direta ou indiretamente controlada e induzida, e/ou é uma pessoa que conscientemente forneceu
assistência substancial à Celsius para violar as seções 25110 e 25401 do Código Corporativo.
A Celsius enfrentou diferentes alegações desde que entrou com pedido de falência. Muitas de suas vítimas acusaram a plataforma de empréstimos de fraude e algumas tomaram medidas legais, buscando o reembolso de seu investimento. A Celsius agora está enfrentando uma montanha de casos legais de clientes que perderam a fé nela.
Recentemente, um grupo de clientes de custódia entrou com uma ação judicial em busca do reembolso de seu depósito coletivo no valor de $180 milhões. Além disso, o escritório de advocacia dos EUA Braga Eagel & Squire, PC entrou com uma ação coletiva contra o credor de criptomoedas e seu CEO, Alexander Mashinsky.
A Celsius também está enfrentando outra ação coletiva movida por Jason Stone, ex-gerente de investimentos da empresa. Stone acusou a empresa de manipular o mercado de criptomoedas e se envolver em um esquema Ponzi ao persuadir os investidores a comprar seus produtos financeiros a preços inflacionados enquanto vendia títulos não registrados.
Para piorar suas preocupações legais, vários estados dos EUA, incluindo Washington, Kentucky, Alabama, Nova Jersey e Texas, estão fortemente investigando o falido Celsius.
Lawrence cobriu algumas histórias emocionantes em sua carreira como jornalista, ele acha as histórias relacionadas ao blockchain muito intrigantes. Ele acredita que a Web3 vai mudar o mundo e quer que todos façam parte dele.
