A Celsius è vietato vendere titoli in California
- Celsius sta affrontando molteplici cause legali da parte di clienti che lo accusano di pratiche fraudolente.
Il Dipartimento per la protezione finanziaria e l'innovazione della California ha rilasciato un ordine di cessazione e astensione per la piattaforma di prestito crittografica assediata, Celsius. Il regolatore con sede in California aveva precedentemente emesso una sanzione simile contro Voyager e BlockFi. Il DFPI ha affermato che questa mossa è in linea con i suoi piani per sanzionare i fornitori di servizi crittografici che non rispettano le leggi locali.
L'ordine ordina a Celsius di cessare tutte le attività future relative alla vendita e alla commercializzazione di titoli nello stato della California. La piattaforma di prestito e il suo CEO, Alex Mashinsky, sono stati accusati di aver travisato e omesso informazioni rilevanti nella fornitura di conti con interessi in criptovaluta, in particolare minimizzando i rischi associati al deposito di risorse digitali.
L'autorità di regolamentazione della California ha inoltre affermato che Celsius non ha rivelato che i prestatori non sarebbero stati in grado di restituire prontamente la garanzia di Celsius e che non avrebbero risorse sufficienti per soddisfare le richieste di prelievo dei clienti in caso di richiesta inaspettata di prelievi. Il dipartimento ha anche aggiunto che il prestatore di criptovalute non ha menzionato il rischio che i servizi di custodia di terze parti possano finire per perdere l'accesso alle risorse digitali.
Celsius è anche accusato di aver infranto la legge della California, in particolare la sezione 25110 del codice delle società, non qualificando le risorse digitali depositate come titoli. Una parte dell'ordine di cessazione diceva:
Il Commissario è inoltre del parere che Mashinsky sia una persona con conoscenza
Celsius controllato e indotto direttamente o indirettamente e/o è una persona che ha fornito consapevolmente
assistenza sostanziale a Celsius per violare le sezioni 25110 e 25401 del codice delle società.
Celsius ha dovuto affrontare diverse accuse da quando ha dichiarato fallimento. Molte delle sue vittime hanno accusato di frode la piattaforma di prestito e alcune hanno intrapreso azioni legali, chiedendo il rimborso del loro investimento. Celsius sta ora affrontando una montagna di cause legali da parte di clienti che hanno perso fiducia in essa.
Un gruppo di clienti in custodia ha recentemente intrapreso un'azione legale alla ricerca di un rimborso del loro deposito collettivo del valore di $180 milioni. Inoltre, lo studio legale statunitense Braga Eagel & Squire, PC ha intentato un'azione collettiva contro il prestatore di criptovalute e il suo CEO, Alexander Mashinsky.
Celsius sta anche affrontando un'altra azione legale collettiva intentata da Jason Stone, un ex gestore degli investimenti dell'azienda. Stone ha accusato la società di manipolare il mercato delle criptovalute e di impegnarsi in uno schema simile a Ponzi persuadendo gli investitori ad acquistare i suoi prodotti finanziari a prezzi gonfiati vendendo titoli non registrati.
Per peggiorare le sue preoccupazioni legali, diversi stati degli Stati Uniti, tra cui Washington, Kentucky, Alabama, New Jersey e Texas, sono pesantemente indagare sul fallito Celsius.
Lawrence ha raccontato alcune storie emozionanti nella sua carriera di giornalista, trova le storie legate alla blockchain molto intriganti. Crede che Web3 cambierà il mondo e vuole che tutti ne facciano parte.
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