Celsius tiene prohibido vender valores en California
- Celsius enfrenta múltiples demandas de clientes que lo acusan de prácticas fraudulentas.
El Departamento de Protección Financiera e Innovación de California ha emitido una orden de cese y abstención a la asediada plataforma de préstamos criptográficos, Celsius. El regulador con sede en California había emitido previamente una sanción similar contra Voyager y BlockFi. El DFPI dijo que este movimiento estaba en línea con sus planes para sancionar a los proveedores de servicios de cifrado que no cumplen con las leyes locales.
La orden ordena a Celsius que cese toda actividad futura relacionada con la venta y comercialización de valores en el estado de California. La plataforma de préstamos y su director ejecutivo, Alex Mashinsky, fueron acusados de tergiversar y omitir información material en la provisión de cuentas de interés en criptomonedas, en particular, al minimizar los riesgos asociados con hacer un depósito de activos digitales.
El regulador de California afirmó además que Celsius no reveló que los prestamistas no podrían devolver rápidamente la garantía de Celsius y que no tendría suficientes activos para satisfacer las demandas de retiro de los clientes en caso de una solicitud inesperada de retiros. El departamento también agregó que el criptoprestamista no mencionó el riesgo de que los servicios de custodia de terceros terminen perdiendo el acceso a los activos digitales.
Celsius también está acusado de infringir la ley de California, específicamente la Sección 25110 del Código de Sociedades, al no calificar los activos digitales depositados como valores. Una parte de la orden de cese decía:
El Comisario es además de la opinión de que Mashinsky es una persona que con conocimiento
Celsius directa o indirectamente controlado e inducido, y/o es una persona que a sabiendas proporcionó
asistencia sustancial a Celsius para violar las secciones 25110 y 25401 del Código de Sociedades.
Celsius ha enfrentado diferentes acusaciones desde que se declaró en bancarrota. Muchas de sus víctimas han acusado a la plataforma de préstamos de fraude, y algunas han emprendido acciones legales en busca de un reembolso de su inversión. Celsius ahora enfrenta una montaña de casos legales de clientes que han perdido la fe en él.
Recientemente, un grupo de clientes de custodia emprendió acciones legales en busca de la devolución de su depósito colectivo por valor de $180 millones. Además, el bufete de abogados con sede en EE. UU. Braga Eagel & Squire, PC presentó una demanda colectiva contra el prestamista de criptomonedas y su director ejecutivo, Alexander Mashinsky.
Celsius también enfrenta otra demanda colectiva presentada por Jason Stone, exgerente de inversiones de la firma. Stone acusó a la empresa de manipular el criptomercado y participar en un esquema tipo Ponzi al persuadir a los inversores de comprar sus productos financieros a precios inflados mientras vendía valores no registrados.
Para empeorar sus preocupaciones legales, varios estados de los EE. UU., incluidos Washington, Kentucky, Alabama, Nueva Jersey y Texas, están fuertemente investigando la quiebra de Celsius.
Lawrence ha cubierto algunas historias emocionantes en su carrera como periodista, encuentra muy intrigantes las historias relacionadas con blockchain. Él cree que Web3 cambiará el mundo y quiere que todos sean parte de él.
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