Celsius mag geen effecten verkopen in Californië
- Celsius wordt geconfronteerd met meerdere rechtszaken van klanten die het beschuldigen van frauduleuze praktijken.
Het Department of Financial Protection and Innovation van Californië heeft: uitgegeven een stopzettingsbevel aan het omstreden crypto-uitleenplatform Celsius. De in Californië gevestigde toezichthouder had eerder een soortgelijke sanctie uitgevaardigd tegen Voyager en BlockFi. De DFPI zei dat deze stap in overeenstemming was met zijn plannen om crypto-serviceproviders te bestraffen die zich niet aan de lokale wetgeving houden.
Het bevel beveelt Celsius om alle toekomstige activiteiten met betrekking tot de verkoop en marketing van effecten in de staat Californië te staken. Het uitleenplatform en zijn CEO, Alex Mashinsky, werden beschuldigd van het verkeerd weergeven en weglaten van materiële informatie bij het verstrekken van cryptocurrency-renterekeningen, met name door de risico's te bagatelliseren die gepaard gaan met het storten van digitale activa.
De Californische regelgever beweerde verder dat Celsius niet had bekendgemaakt dat geldschieters niet in staat zouden zijn om Celsius' onderpand onmiddellijk terug te geven en dat het niet genoeg activa zou hebben om te voldoen aan de opnamevereisten van klanten in het geval van een onverwacht verzoek om opnames. De afdeling voegde er ook aan toe dat de cryptogeldschieter het risico niet vermeldde dat bewaardiensten van derden de toegang tot digitale activa zouden kunnen verliezen.
Celsius wordt ook beschuldigd van het overtreden van de Californische wet, met name Sectie 25110 van de Corporations Code, door de gedeponeerde digitale activa niet als effecten te kwalificeren. Een deel van de stakingsbevel zei:
De commissaris is verder van mening dat Mashinsky een persoon is die met kennis van zaken...
direct of indirect gecontroleerde en geïnduceerde Celsius, en/of een persoon is die willens en wetens
substantiële hulp aan Celsius om de secties 25110 en 25401 van de Corporations Code te schenden.
Celsius heeft verschillende beschuldigingen gekregen sinds het faillissement heeft aangevraagd. Veel van zijn slachtoffers hebben het leenplatform van fraude beschuldigd en sommigen hebben juridische stappen ondernomen om hun investering terug te krijgen. Celsius wordt nu geconfronteerd met een berg rechtszaken van klanten die er geen vertrouwen meer in hebben.
Een groep bewaarcliënten heeft onlangs juridische stappen ondernomen op zoek naar terugbetaling van hun verzamelde deposito ter waarde van $180 miljoen. Bovendien heeft het in de VS gevestigde advocatenkantoor Braga Eagel & Squire, PC een class action-aanklacht ingediend tegen de cryptogeldschieter en zijn CEO, Alexander Mashinsky.
Celsius wordt ook geconfronteerd met een andere class action-rechtszaak die is aangespannen door Jason Stone, een voormalig investeringsmanager bij het bedrijf. Stone beschuldigde het bedrijf ervan de cryptomarkt te manipuleren en deel te nemen aan een Ponzi-achtig plan door investeerders over te halen zijn financiële producten tegen hoge prijzen te kopen en niet-geregistreerde effecten te verkopen.
Om de juridische zorgen nog erger te maken, zijn verschillende staten in de VS, waaronder Washington, Kentucky, Alabama, New Jersey en Texas, zwaar onderzoek naar de failliete Celsius.
Lawrence heeft een aantal spannende verhalen in zijn carrière als journalist behandeld, hij vindt blockchain-gerelateerde verhalen erg intrigerend. Hij gelooft dat Web3 de wereld zal veranderen en wil dat iedereen er deel van uitmaakt.
Laatste nieuws
