Dogecoin usado por criminosos para atividades fraudulentas
- Dogecoin começou como uma brincadeira, mas atualmente tem valor monetário.
- A memecoin tem um volume de negociação de 24 horas de $726.329.400
As criptomoedas têm a capacidade de mudar o mundo, mas, infelizmente, têm o potencial de ajudar maus jogadores e criminosos. Um recente relatório divulgado pela empresa de análise Elliptic, mostra que a popular moeda de memes, Dogecoin, é uma moeda familiar para golpistas e traficantes de sexo.
Dogecoin já desfrutou o apoio de figuras globais como o CEO da Tesla, Elon Musk, mas diz-se que a moeda foi usada para financiar vários golpes e atividades ilegais no valor de milhões de dólares. Criado em 2013, o Doge se destacou como meio de pagamento e também foi usado pelo governo ucraniano para aceitar contribuições durante sua guerra em andamento com a Rússia.
Escrevendo sobre o uso fraudulento de Doge, a empresa analítica de blockchain escreveu:
“A crescente popularidade do Dogecoin significa que ele não escapou da atenção dos criminosos. Além de seu uso como meio de pagamento para bens e serviços legais, a Elliptic identificou milhões de dólares em transações de Dogecoin ligadas a atividades ilícitas. Embora a grande maioria dessa atividade consista em fraudes, golpes e esquemas ponzi, ela também inclui os tipos mais graves de crime, incluindo financiamento do terrorismo e fornecedores de material de abuso sexual infantil (CSAM).”
Dogecoin e financiamento do terrorismo
O financiamento do terrorismo foi um dos usos mais fortes da memecoin. O relatório destacou o caso de uma ordem de confisco emitida pelo Escritório Nacional de Financiamento de Combate ao Terrorismo de Israel em 20221 contra 84 endereços de criptoativos. Esses endereços estavam supostamente sob o controle do Hamas ou de outra forma envolvidos em atividades relacionadas ao terrorismo. As descobertas mostraram que havia vários endereços Doge, que receberam um total de $40.235.
Um número crescente de traficantes prefere ser pago em Dogecoin, mostraram os relatórios. Muitos acreditam que a razão clara para isso é o anonimato que os criptoativos fornecem. A Elliptic relatou que o grupo extremista tende a usar criptomoedas como Dogecoin quando fica sem acesso a meios convencionais de financiamento. A empresa lista vários sites de notícias de extrema-direita, blogs e sites de compartilhamento de vídeos entre eles.
Dogecoin e golpes
A Elliptic afirma que roubos, fraudes e esquemas Ponzi são os crimes mais notórios envolvendo Dogecoin. A empresa afirma ter encontrado mais de 50 casos de roubos, golpes e crimes financeiros que permitiram que criminosos ganhassem centenas de milhões de dólares em Dogecoin.
Exemplos significativos incluem o esquema Ponzi Plus Token, que levou o governo chinês a apreender mais de $20 milhões em Doge, e uma suposta perda de $119 milhões de Dogecoin associada a um esquema Ponzi turco em 2021. Apesar de tudo isso, Dogecoin continua tendo um lugar como uma das memecoins mais fortes.
Lawrence cobriu algumas histórias emocionantes em sua carreira como jornalista, ele acha as histórias relacionadas ao blockchain muito intrigantes. Ele acredita que a Web3 vai mudar o mundo e quer que todos façam parte dele.
