Dogecoin

Dogecoin gebruikt door criminelen voor frauduleuze activiteiten

  • Dogecoin begon als een grap, maar heeft momenteel geldwaarde.
  • De memecoin heeft een 24-uurs handelsvolume van $726.329.400

Cryptocurrencies hebben het vermogen om de wereld te veranderen, maar helaas heeft het de potentie om slechte spelers en criminelen te helpen. Een recent rapport vrijgegeven door analysebedrijf Elliptic, laat zien dat de populaire meme-munt Dogecoin een bekende valuta is voor oplichters en sekshandelaren.

Dogecoin heeft eerder genoten de steun van mondiale figuren zoals Tesla CEO, Elon Musk, maar de munt zou zijn gebruikt om verschillende oplichting en illegale activiteiten ter waarde van miljoenen dollars te financieren. Doge, opgericht in 2013, blonk uit als betaalmiddel en werd ook door de Oekraïense regering gebruikt om bijdragen te accepteren tijdens de voortdurende oorlog met Rusland.

Schrijvend over het frauduleuze gebruik van Doge, schreef het blockchain-analysebedrijf:

“De groeiende populariteit van Dogecoin betekent dat het niet aan de aandacht van criminelen is ontsnapt. Naast het gebruik als betaalmiddel voor legale goederen en diensten, heeft Elliptic voor miljoenen dollars aan Dogecoin-transacties geïdentificeerd die verband houden met illegale activiteiten. Hoewel de overgrote meerderheid van deze activiteit bestaat uit fraude, oplichting en ponzi-schema's, omvat het ook de ernstigste vormen van misdaad, waaronder financiering van terrorisme en verkopers van materiaal voor seksueel misbruik van kinderen (CSAM).

Dogecoin en terrorismefinanciering

Terrorismefinanciering was een van de sterkste toepassingen van de memecoin. Het rapport benadrukte het geval van een confiscatiebevel uitgevaardigd door het Israëlische National Bureau for Counter Terror Financing in 20221 tegen 84 crypto-activa-adressen. Deze adressen stonden naar verluidt onder controle van Hamas of waren op een andere manier betrokken bij terroristische activiteiten. Uit de bevindingen bleek dat er verschillende Doge-adressen waren, die in totaal $40.235 hadden betaald.

Een groeiend aantal mensenhandelaren geeft er de voorkeur aan om in Dogecoin betaald te worden, zo blijkt uit de rapporten. Velen geloven dat de duidelijke reden hiervoor de anonimiteit is die cryptoassets bieden. Elliptic meldde dat extremistische groeperingen de neiging hebben om cryptocurrencies zoals Dogecoin te gebruiken wanneer ze geen toegang hebben tot conventionele financieringsmiddelen. Het bedrijf somt verschillende extreemrechtse nieuwswebsites, blogs en websites voor het delen van video's op.

Dogecoin en oplichting

Elliptic beweert dat overvallen, fraude en Ponzi-schema's de meest beruchte misdaden zijn waarbij Dogecoin betrokken is. Het bedrijf beweert meer dan 50 gevallen van diefstal, oplichting en financiële misdrijven te hebben gevonden waardoor criminelen honderden miljoenen dollars aan Dogecoin hebben kunnen verdienen.

Belangrijke voorbeelden zijn het Plus Token Ponzi-schema, dat ertoe leidde dat de Chinese regering meer dan $20 miljoen in Doge in beslag nam, en een vermeend verlies van $119 miljoen Dogecoin in verband met een Turks Ponzi-schema in 2021. Ondanks dit alles blijft Dogecoin een plek als een van de sterkste memecoins.

Lawrence Woriji Geverifieerd

Lawrence heeft een aantal spannende verhalen in zijn carrière als journalist behandeld, hij vindt blockchain-gerelateerde verhalen erg intrigerend. Hij gelooft dat Web3 de wereld zal veranderen en wil dat iedereen er deel van uitmaakt.

Laatste nieuws