Dogecoin używane przez przestępców do oszukańczych działań

• Dogecoin na początku był żartem, ale obecnie ma wartość pieniężną.

• Memecoin ma 24-godzinny wolumen obrotu $726,329,400

Kryptowaluty mogą zmieniać świat, ale niestety mogą pomóc złym graczom i przestępcom. Niedawny raport wydany przez firmę analityczną Elliptic, pokazuje, że popularna moneta memowa, Dogecoin, jest popularną walutą dla oszustów i handlarzy seksem.

Dogecoin wcześniej cieszył się wsparcie globalnych postaci, takich jak CEO Tesli, Elon Musk, ale mówi się, że moneta została wykorzystana do sfinansowania kilku oszustw i nielegalnych działań o wartości milionów dolarów. Utworzony w 2013 roku, Doge doskonale sprawdzał się jako środek płatniczy, a także był używany przez rząd ukraiński do przyjmowania datków podczas toczącej się wojny z Rosją.

Pisząc o nieuczciwym użyciu Doge, firma analityczna blockchain napisała:

„Rosnąca popularność Dogecoina oznacza, że nie uszedł on uwadze przestępców. Oprócz wykorzystania go jako środka płatności za legalne towary i usługi, Elliptic zidentyfikował transakcje Dogecoin o wartości milionów dolarów związane z nielegalną działalnością. Chociaż zdecydowana większość tej działalności polega na oszustwach, oszustwach i schematach ponzi, obejmuje ona również najpoważniejsze rodzaje przestępczości, w tym finansowanie terroryzmu i sprzedawców materiałów związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci (CSAM).”

Dogecoin i finansowanie terroryzmu

Finansowanie terroryzmu było jednym z najsilniejszych zastosowań memecoin. W raporcie zwrócono uwagę na przypadek nakazu konfiskaty wydanego przez izraelskie Narodowe Biuro ds. Finansowania Zwalczania Terroryzmu w 2021 r. wobec 84 adresów aktywów kryptograficznych. Adresy te były rzekomo kontrolowane przez Hamas lub w inny sposób zaangażowane w działalność terrorystyczną. Ustalenia wykazały, że było kilka adresów Doge, którym zapłacono w sumie $40,235.

Raporty pokazują, że coraz większa liczba handlarzy ludźmi woli otrzymywać wynagrodzenie w Dogecoin. Wielu uważa, że wyraźnym powodem tego jest anonimowość zapewniana przez kryptoaktywa. Elliptic poinformował, że ekstremistyczna grupa ma tendencję do używania kryptowalut, takich jak Dogecoin, gdy nie ma dostępu do konwencjonalnych środków finansowania. Firma wymienia wśród nich różne skrajnie prawicowe witryny informacyjne, blogi i witryny do udostępniania wideo.

Dogecoin i oszustwa

Elliptic twierdzi, że rabunki, oszustwa i schematy Ponziego są najbardziej znanymi przestępstwami z udziałem Dogecoin. Firma twierdzi, że znalazła ponad 50 przypadków kradzieży, oszustw i przestępstw finansowych, które pozwoliły przestępcom zarobić na Dogecoinach o wartości setek milionów dolarów.

Znaczące przypadki obejmują schemat Plus Token Ponzi, który doprowadził do tego, że chiński rząd przejął ponad $20 milionów w Doge, oraz rzekomą utratę $119 milionów Dogecoinów związanych z tureckim schematem Ponzi w 2021 roku. Pomimo tego wszystkiego Dogecoin nadal ma miejsce jako jeden z najsilniejszych memecoinów.

Najnowsze wiadomości