Dogecoin utilisé par des criminels pour des activités frauduleuses

• Dogecoin a commencé comme une blague mais a actuellement une valeur monétaire.

• Le memecoin a un volume de transactions sur 24 heures de $726 329 400

Les crypto-monnaies ont la capacité de changer le monde, mais malheureusement, elles ont le potentiel d'aider les mauvais joueurs et les criminels. Une récente rapport publié par la société d'analyse, Elliptic, montre que la pièce meme populaire, Dogecoin est une monnaie familière pour les escrocs et les trafiquants de sexe.

Dogecoin a déjà apprécié le soutien de personnalités mondiales telles que le PDG de Tesla, Elon Musk, mais la pièce aurait été utilisée pour financer plusieurs escroqueries et activités illégales d'une valeur de plusieurs millions de dollars. Créé en 2013, Doge a excellé comme moyen de paiement et a également été utilisé par le gouvernement ukrainien pour accepter des contributions pendant sa guerre en cours avec la Russie.

Écrivant sur l'utilisation frauduleuse de Doge, la société d'analyse blockchain a écrit,

"La popularité croissante de Dogecoin signifie qu'il n'a pas échappé à l'attention des criminels. En plus de son utilisation comme moyen de paiement pour des biens et services légaux, Elliptic a identifié des millions de dollars de transactions Dogecoin liées à des activités illicites. Bien que la grande majorité de cette activité consiste en des fraudes, des escroqueries et des stratagèmes à la Ponzi, elle comprend également les types de crimes les plus graves, y compris le financement du terrorisme et les vendeurs de matériel d'exploitation sexuelle d'enfants (CSAM).

Dogecoin et financement du terrorisme

Le financement du terrorisme a été l'une des utilisations les plus importantes du memecoin. Le rapport a mis en évidence le cas d'une ordonnance de confiscation émise par le Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme en 20221 contre 84 adresses d'actifs cryptographiques. Ces adresses auraient été sous le contrôle du Hamas ou autrement impliquées dans des activités liées au terrorisme. Les résultats ont montré qu'il y avait plusieurs adresses Doge, qui avaient été payées au total $40,235.

Un nombre croissant de trafiquants préfèrent être payés en Dogecoin, selon les rapports. Beaucoup pensent que la raison évidente en est l'anonymat fourni par les crypto-actifs. Elliptic a rapporté que les groupes extrémistes ont tendance à utiliser des crypto-monnaies comme Dogecoin lorsqu'ils n'ont pas accès aux moyens de financement conventionnels. La société répertorie divers sites Web d'information d'extrême droite, des blogs et des sites Web de partage de vidéos parmi ceux-ci.

Dogecoin et escroqueries

Elliptic affirme que les vols, la fraude et les stratagèmes de Ponzi sont les crimes les plus notoires impliquant Dogecoin. La société affirme avoir découvert plus de 50 cas de vols, d'escroqueries et de crimes financiers qui ont permis aux criminels de gagner des centaines de millions de dollars en Dogecoin.

Les exemples significatifs incluent le stratagème Plus Token Ponzi, qui a conduit le gouvernement chinois à saisir plus de $20 millions à Doge, et une perte présumée de $119 millions de Dogecoin associée à un stratagème turc de Ponzi en 2021. Malgré tout cela, Dogecoin continue d'avoir une place comme l'un des memecoins les plus forts.

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