DOJ apreende $9M em USDT vinculado a uma fraude
- O DOJ colaborou com o Tether para facilitar a apreensão.
- O governo dos EUA supostamente detém até $5 bilhões em criptografia obtida em múltiplas apreensões.
- O DOJ chegou recentemente a um acordo com a exchange de criptomoedas Binance.
Foi uma semana movimentada para o Departamento de Justiça dos EUA. Primeiro, a agência anunciou um acordo com a maior bolsa de criptografia, Binance, o que faria com que o CEO da Binance, Changpeng Zhao, deixasse o cargo de CEO.
O DOJ continuou a sua ação coerciva, apreendendo USDT no valor de cerca de $9 milhões. As stablecoins confiscadas estavam supostamente ligadas a organizações criminosas que fraudavam as vítimas por meio de um esquema de romance de “abate de porcos”.
O Departamento de Justiça revelado que os agentes de fiscalização usaram táticas especiais conhecidas como “chain hop” para descobrir os ativos. De acordo com o comunicado do DOJ, agentes e analistas do Serviço Secreto dos EUA rastrearam os depósitos das vítimas que foram lavados por meio de diversas criptomoedas.
O abate de porcos é uma forma de golpe romântico em que as vítimas são atraídas a se desfazerem de seus bens. Os golpistas muitas vezes desenvolvem um relacionamento com as vítimas e as incentivam a investir suas criptomoedas em um negócio considerado lucrativo.
A procuradora-geral assistente em exercício, Nicole Argentieri, explicou que “esses golpistas atacam investidores comuns criando sites que dizem às vítimas que seus investimentos estão funcionando para lhes render dinheiro”.
Argentieri acrescentou:
A verdade é que estes atores criminosos internacionais estão simplesmente roubando criptomoedas e deixando as vítimas sem nada. Esta apreensão também deve servir como um lembrete aos cibercriminosos de que, embora o cenário atual do ecossistema das criptomoedas possa parecer uma forma ideal de branquear ganhos ilícitos, as autoridades policiais continuarão a desenvolver os conhecimentos necessários para seguir o dinheiro e apreendê-lo. para as vítimas.
As autoridades dos EUA estão a assumir a liderança na corrida para enfrentar fraudes relacionadas à criptografia. Esta não seria a primeira vez que autoridades dos EUA apreendem criptomoedas envolvidas em fraudes. Em 2020, os federais apreenderam cerca de 70.000 bitcoins que estariam supostamente conectados à Rota da Seda. Curiosamente, o governo dos EUA é um dos maiores detentores de BTC, graças a múltiplas apreensões. Os EUA supostamente possuem cerca de $5 bilhões em criptomoedas.
Lawrence cobriu algumas histórias emocionantes em sua carreira como jornalista, ele acha as histórias relacionadas ao blockchain muito intrigantes. Ele acredita que a Web3 vai mudar o mundo e quer que todos façam parte dele.
