Министерство юстиции конфисковало USDT на сумму $9M, связанное с мошенничеством
- Министерство юстиции сотрудничало с Tether, чтобы облегчить арест.
- Сообщается, что правительство США хранит криптовалюту на сумму до $5 миллиардов, полученную в результате многочисленных конфискаций.
- Министерство юстиции недавно достигло соглашения с криптовалютной биржей Binance.
Для Министерства юстиции США это была напряженная неделя. Во-первых, агентство объявило о расчетной сделке с крупнейшей криптовалютной биржей. Бинанс, в результате чего генеральный директор Binance Чанпэн Чжао уйдет с поста генерального директора.
Министерство юстиции продолжило принудительные действия, конфисковав USDT на сумму около $9 миллионов. Конфискованные стейблкоины предположительно были связаны с преступными организациями, которые обманывали жертв посредством романтической аферы с «забоем свиней».
Министерство юстиции раскрытый что правоохранительные органы использовали специальную тактику, известную как «переключение по цепочке», для обнаружения активов. Согласно сообщению Министерства юстиции, агенты и аналитики Секретной службы США отследили вклады жертв, которые были отмыты с помощью нескольких криптовалют.
Забой свиней — это форма романтического мошенничества, когда жертв заманивают к тому, чтобы они расстались со своим имуществом. Мошенники часто развивают отношения с жертвами и призывают их вложить свои криптовалюты в бизнес, который изображается как прибыльный.
Исполняющая обязанности помощника генерального прокурора Николь Аржентьери объяснила, что «эти мошенники охотятся на обычных инвесторов, создавая веб-сайты, которые сообщают жертвам, что их инвестиции приносят им деньги».
Арджентьери добавил:
Правда в том, что эти международные преступники просто крадут криптовалюту и оставляют жертв ни с чем. Этот арест также должен послужить напоминанием киберпреступникам о том, что, хотя нынешний ландшафт криптовалютной экосистемы может показаться идеальным способом отмывания доходов, полученных незаконным путем, правоохранительные органы будут продолжать развивать опыт, необходимый для отслеживания денег и их возвращения. для жертв.
Власти США лидируют в гонке за взяться мошенничества, связанного с криптовалютой. Это будет не первый случай, когда официальные лица США конфискуют криптовалюты, участвующие в мошенничестве. В 2020 году федеральные власти конфисковали около 70 000 биткойнов, которые, как сообщается, были связаны с Шелковым путем. Интересно, что правительство США является одним из крупнейших держателей BTC благодаря многочисленным конфискациям. Сообщается, что в США хранится около $5 миллиардов криптовалют.
Лоуренс освещал несколько интересных историй за свою журналистскую карьеру, он находит истории, связанные с блокчейном, очень интригующими. Он верит, что Web3 изменит мир, и хочет, чтобы каждый стал его частью.
Последние новости
