Le DOJ saisit $9M d'USDT lié à une arnaque
- Le DOJ a collaboré avec Tether pour faciliter la saisie.
- Le gouvernement américain détenait jusqu’à $5 milliards de crypto obtenues lors de plusieurs saisies.
- Le DOJ a récemment conclu un accord avec l'échange cryptographique Binance.
La semaine a été chargée pour le ministère américain de la Justice. Tout d’abord, l’agence a annoncé un accord de règlement avec le plus grand échange cryptographique, Binance, ce qui verrait le PDG de Binance, Changpeng Zhao, démissionner de son poste de PDG.
Le DOJ a poursuivi ses mesures coercitives, saisissant des USDT d'une valeur d'environ $9 millions. Les pièces stables confisquées auraient été liées à des organisations criminelles qui ont fraudé leurs victimes par le biais d'une escroquerie amoureuse de « boucherie de porcs ».
Le DOJ révélé que les agents chargés de l’application des lois ont utilisé des tactiques spéciales connues sous le nom de « saut en chaîne » pour découvrir les actifs. Selon le communiqué du DOJ, des agents et analystes des services secrets américains ont retrouvé les dépôts des victimes qui ont été blanchis via plusieurs crypto-monnaies.
L'abattage de porcs est une forme d'escroquerie amoureuse dans laquelle les victimes sont incitées à se séparer de leurs biens. Les escrocs développent souvent une relation avec les victimes et les incitent à investir leur crypto dans une entreprise présentée comme lucrative.
La procureure générale adjointe par intérim, Nicole Argentieri, a expliqué que « ces escrocs s’attaquent aux investisseurs ordinaires en créant des sites Web qui indiquent aux victimes que leurs investissements leur rapportent de l’argent ».
Argentieri a ajouté :
La vérité est que ces acteurs criminels internationaux volent simplement des crypto-monnaies et ne laissent rien aux victimes. Cette saisie devrait également rappeler aux cybercriminels que, même si le paysage actuel de l'écosystème des cryptomonnaies peut sembler être un moyen idéal pour blanchir des gains mal acquis, les forces de l'ordre continueront à développer l'expertise nécessaire pour suivre l'argent et le récupérer. pour les victimes.
Les autorités américaines prennent la tête de la course au tacle fraudes liées à la cryptographie. Ce ne serait pas la première fois que des responsables américains saisiraient des crypto-monnaies impliquées dans des escroqueries. En 2020, le gouvernement fédéral a saisi quelque 70 000 bitcoins qui seraient liés à la Route de la Soie. Il est intéressant de noter que le gouvernement américain est l’un des plus grands détenteurs de BTC, grâce à de multiples saisies. Les États-Unis détiendraient environ $5 milliards de cryptomonnaies.
Lawrence a couvert des histoires passionnantes dans sa carrière de journaliste, il trouve les histoires liées à la blockchain très intrigantes. Il croit que Web3 va changer le monde et veut que tout le monde en fasse partie.
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