DOJ beslagtar $9M värt USDT kopplat till en bluff
- DOJ samarbetade med Tether för att underlätta beslaget.
- Den amerikanska regeringen håller enligt uppgift upp till $5 miljarder värde av krypto som erhållits från flera beslag.
- DOJ nådde nyligen en uppgörelse med kryptobörsen Binance.
Det har varit en hektisk vecka för det amerikanska justitiedepartementet. Först tillkännagav byrån ett förlikningsavtal med den största kryptobörsen, Binance, vilket skulle få Binances vd Changpeng Zhao att avgå som vd.
DOJ har fortsatt sin verkställighetsåtgärd och beslagtagit USDT värt cirka $9 miljoner. De konfiskerade stallmynten påstods ha varit knutna till kriminella organisationer som lurat offren genom en "grisslaktar"-romantisk bluff.
DOJ avslöjat att tillsynsmyndigheter använde speciell taktik som kallas "kedjehoppning" för att upptäcka tillgångarna. Enligt DOJ:s meddelande, spårade amerikanska Secret Service-agenter och analytiker upp offerinsättningar som tvättades via flera kryptovalutor.
Grisslaktning är en form av romantik bedrägeri där offer lockas att skiljas från sina tillgångar. Bedragarna utvecklar ofta en relation med offren och uppmanar dem att investera sin krypto i ett företag som framställs som lukrativt.
Tillförordnad assisterande justitieminister Nicole Argentieri förklarade att "dessa bedragare förgriper sig på vanliga investerare genom att skapa webbplatser som berättar för offren att deras investeringar arbetar för att tjäna dem pengar."
Argentieri lade till:
Sanningen är att dessa internationella kriminella aktörer helt enkelt stjäl kryptovaluta och lämnar offren utan någonting. Detta beslag bör också tjäna som en påminnelse till cyberbrottslingar om att även om det nuvarande landskapet i kryptovaluta-ekosystemet kan verka som ett idealiskt sätt att tvätta illa vinningsbara vinster, kommer brottsbekämpande myndigheter att fortsätta att utveckla den expertis som behövs för att följa pengarna och ta tillbaka dem. för offer.
Amerikanska myndigheter tar ledningen i kapplöpningen till tackla kryptorelaterade bedrägerier. Detta skulle inte vara första gången amerikanska tjänstemän har beslagtagit kryptovalutor inblandade i bedrägerier. År 2020 beslagtog FB cirka 70 000 bitcoins som enligt uppgift var kopplade till Sidenvägen. Intressant nog är den amerikanska regeringen en av de största BTC-innehavarna, tack vare flera beslag. USA har enligt uppgift cirka $5 miljarder i kryptovaluta.
Lawrence har täckt några spännande historier i sin karriär som journalist, han tycker att blockchain-relaterade historier är väldigt spännande. Han tror att Web3 kommer att förändra världen och vill att alla ska vara en del av den.
