Fundadores do Forsage Crypto Scam no valor de $340M enfrentam 20 anos de prisão
- O grande júri federal no Distrito de Oregon indiciou os fundadores de uma suposta plataforma de criptografia fraudulenta chamada Forsage.
- Os quatro fundadores russos – Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev e Sergey Maslakov – podem pegar até 20 anos de prisão.
- Os fundadores comercializaram Forsage agressivamente e receberam $340 milhões de investidores por seu suposto esquema Ponzi.
- Mais de 80% dos investidores no Programa Ethereum da Forsage receberam menos ETH do que haviam investido, enquanto mais de 50% dos investidores nunca receberam um único pagamento.
Os reguladores dos EUA tornaram-se cada vez mais vigilantes quando se trata de golpes de criptografia e esquemas fraudulentos devido ao grande número de tais golpes ocorrendo no ano de 2022. O caso mais recente vem do Departamento de Justiça (DoJ), em que o grande júri federal em o Distrito de Oregon indiciou os fundadores de uma suposta plataforma de criptografia fraudulenta chamada Forsage.
O comunicado de imprensa do DoJ declarado que os fundadores da Forsage, Vladimir Okhotnikov, também conhecido como Lado; Olena Oblamska, também conhecida como Lola Ferrari; Mikhail Sergeev, também conhecido como Mike Mooney, também conhecido como Gleb, também conhecido como Gleb Million; e Serguei Maslakov; estavam envolvidos no esquema Ponzi, que supostamente enganou os investidores em $340 milhões. Isso marca a primeira vez que as autoridades dos EUA se envolvem em um caso envolvendo um esquema DeFi Ponzi.
“Juntamente com nossos parceiros, o departamento está comprometido em responsabilizar os fraudadores que enganam os investidores, inclusive no emergente espaço DeFi”, disse o procurador-geral adjunto Kenneth A. Polite, Jr., da Divisão Criminal do Departamento de Justiça. “A acusação de hoje mostra a capacidade do departamento de usar todas as ferramentas investigativas disponíveis, incluindo análise de blockchain, para descobrir fraudes sofisticadas envolvendo criptomoedas e ativos digitais.”
A declaração do DoJ afirma que os fundadores russos da Forsage divulgaram a plataforma como um projeto de matriz descentralizada baseado em marketing de rede e contratos inteligentes. Os fundadores promoveram agressivamente a plataforma criptográfica por meio de várias campanhas como “uma oportunidade de negócio legítima e lucrativa”.
No entanto, na realidade, Forsage era um esquema de investimento Ponzi e pirâmide que enganou $340 milhões de investidores em todo o mundo. A declaração de imprensa confirma que os fundadores da Forsage “codificaram e implantaram contratos inteligentes que sistematizaram seu esquema combinado de pirâmide Ponzi no Ethereum (ETH), Binance Corrente inteligente e blockchains Tron.”
Após uma análise profunda do código usado pela Forsage, as autoridades concluíram que, uma vez que um investidor comprou um “slot” no contrato inteligente, seus fundos foram automaticamente desviados para o portfólio de um investidor anterior. Portanto, é claro que os investidores anteriores foram pagos com recursos de investidores posteriores.
Além disso, mais de 80% dos investidores no Programa Ethereum da Forsage receberam menos ETH do que haviam investido, enquanto mais de 50% nunca receberam um único pagamento. Curiosamente, os fundadores também codificaram uma conta de forma que parte dos fundos dos investidores fosse transferida para essa conta, que estava sob o controle dos fundadores da plataforma.
Os fundadores russos da Forsage foram acusados de conspiração para cometer fraude eletrônica e podem pegar até 20 anos de prisão.
O agente especial encarregado Ivan J. Arvelo, da Homeland Security Investigations (HSI) de Nova York, comentou:
“Como alega a acusação, tudo o que eles estavam fazendo era executar um esquema clássico de Ponzi. A tecnologia pode mudar, mas os golpes permanecem os mesmos e, com a colaboração de todos os nossos parceiros, podemos ver através das promessas falsas e trazer os esquemas à tona. A HSI está empenhada em estar na vanguarda das investigações financeiras, usando toda a extensão de nossas capacidades investigativas para rastrear criminosos, não importa quais novos truques eles usem”.
Jornalista cripto com mais de 3 anos de experiência em DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth trabalhou com grandes meios de comunicação no mundo cripto e financeiro e ganhou experiência e conhecimento em cultura criptográfica depois de sobreviver a mercados de baixa e alta ao longo dos anos.
