Oregon Bölgesi'ndeki federal büyük jüri, Forsage adında dolandırıcı olduğu iddia edilen bir kripto platformunun kurucularını suçladı. 

$340M Değerinde Forsage Crypto Dolandırıcılığının Kurucuları 20 Yıl Hapisle Karşı Karşıya

  • Oregon Bölgesi'ndeki federal büyük jüri, Forsage adında dolandırıcı olduğu iddia edilen bir kripto platformunun kurucularını suçladı. 
  • Dört Rus kurucu - Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev ve Sergey Maslakov - 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.
  • Kurucular, Forsage'ı agresif bir şekilde pazarladılar ve iddia edilen saadet zinciri planları için yatırımcılardan $340 milyon aldılar. 
  • Forsage'ın Ethereum Programındaki 80%'den fazla yatırımcı, yatırdıklarından daha az ETH geri alırken, 50%'den fazla yatırımcı hiçbir zaman tek bir ödeme almadı.

ABD düzenleyicileri, 2022 yılında meydana gelen çok sayıda bu tür dolandırıcılık nedeniyle kripto dolandırıcılığı ve dolandırıcılık planları söz konusu olduğunda giderek daha dikkatli hale geldi. En yeni dava, Adalet Bakanlığı'ndan (DoJ) geliyor ve burada federal büyük jüri Oregon Bölgesi, Forsage adlı bir dolandırıcılık olduğu iddia edilen kripto platformunun kurucularını suçladı. 

DoJ'den basın açıklaması belirtilmiş Forsage'ın kurucuları Vladimir Okhotnikov, namı diğer Lado; Olena Oblamska, diğer adıyla Lola Ferrari; Mikhail Sergeev, namı diğer Mike Mooney, namı diğer Gleb, namı diğer Gleb Million; ve Sergey Maslakov; yatırımcıları $340 milyondan kandırdığı iddia edilen Ponzi planına dahil oldular. Bu, ABD yetkililerinin bir DeFi saadet zinciri içeren bir davaya ilk kez müdahil olmalarına işaret ediyor. 

Adalet Bakanlığı Suç Birimi Başsavcı Yardımcısı Kenneth A. Polite, Jr., "Ortaklarımızla birlikte departman, gelişmekte olan DeFi alanı da dahil olmak üzere yatırımcıları dolandıran dolandırıcılardan hesap sormaya kararlıdır" dedi. "Bugünün iddianamesi, bakanlığın kripto para birimi ve dijital varlıkları içeren karmaşık sahtekarlıkları ortaya çıkarmak için blockchain analizi de dahil olmak üzere mevcut tüm araştırma araçlarını kullanma becerisini gösteriyor."

DoJ'un açıklaması, Forsage'ın Rus kurucularının platformu ağ pazarlaması ve akıllı sözleşmelere dayalı merkezi olmayan bir matris projesi olarak lanse ettiğini iddia ediyor. Kurucular, çeşitli kampanyalar aracılığıyla kripto platformunu "meşru ve kazançlı bir iş fırsatı" olarak agresif bir şekilde tanıttı. 

Bununla birlikte, gerçekte Forsage, dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılardan $340 milyon dolandıran bir Ponzi ve piramit yatırım planıydı. Basın açıklaması, Forsage'ın kurucularının “Ethereum (ETH) üzerindeki birleşik Ponzi-piramit planlarını sistematize eden akıllı sözleşmeleri kodlayıp uyguladıklarını, Binance Akıllı Zincir ve Tron blok zincirleri.” 

Forsage tarafından kullanılan kodun derinlemesine analizinden sonra yetkililer, bir yatırımcı akıllı sözleşmede bir "yuva" satın aldığında, fonlarının otomatik olarak daha önceki bir yatırımcının portföyüne yönlendirildiği sonucuna vardı. Bu nedenle, daha önceki yatırımcılara daha sonraki yatırımcılardan gelen fonlarla ödeme yapıldığı açıktır. 

Ayrıca, Forsage'ın Ethereum Programındaki yatırımcıların 80%'den fazlası yatırdıklarından daha az ETH geri alırken, 50%'den fazlası hiçbir zaman tek bir ödeme almadı. İlginç bir şekilde, kurucular ayrıca bir hesabı öyle bir şekilde kodladılar ki, yatırımcılardan gelen fonların bir kısmı, platformun kurucularının kontrolünde olan bu hesaba aktarıldı. 

Forsage'ın Rus kurucuları, elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo kurmakla suçlandı ve 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. 

New York İç Güvenlik Soruşturmalarından (HSI) Sorumlu Özel Ajan Ivan J. Arvelo şu yorumu yaptı: 

“İddianamenin iddia ettiği gibi, tek yaptıkları klasik bir Ponzi şeması yürütmekti. Teknoloji değişebilir, ancak dolandırıcılık aynı kalır ve tüm ortaklarımız arasındaki işbirliği sayesinde, sahte vaatlerin arkasını görebilir ve planları gün ışığına çıkarabiliriz. HSI, hangi yeni hileleri kullanırlarsa kullansınlar suçluların izini sürmek için soruşturma yeteneklerimizin tamamını kullanarak mali soruşturmaların ön saflarında yer almaya kendini adamıştır."

Reklam Kullanıcısı
Parth Dubey Doğrulandı

DeFi, NFT, metaverse vb. alanlarda 3 yıldan fazla deneyime sahip bir kripto gazetecisi. Parth, kripto ve finans dünyasındaki büyük medya kuruluşlarıyla çalıştı ve yıllar içinde ayı ve boğa piyasalarından sağ çıktıktan sonra kripto kültüründe deneyim ve uzmanlık kazandı.

Son Haberler