Grundarna av Forsage Crypto Scam Worth $340M möter 20 år i fängelse
- Den federala storjuryn i District of Oregon har åtalat grundarna av en påstådd bedrägerikrypteringsplattform som heter Forsage.
- De fyra ryska grundarna – Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev och Sergey Maslakov – riskerar upp till 20 års fängelse.
- Grundarna marknadsförde Forsage aggressivt och fick $340 miljoner från investerare för deras påstådda Ponzi-plan.
- Över 80% av investerarna i Forsages Ethereum-program fick färre ETH tillbaka än de hade investerat medan över 50% av investerarna aldrig fick en enda utbetalning.
De amerikanska tillsynsmyndigheterna har blivit alltmer vaksamma när det gäller kryptobedrägerier och bedrägliga system på grund av det enorma antalet sådana bedrägerier som äger rum år 2022. Det senaste fallet kommer från justitiedepartementet (DoJ), där den federala storjuryn i District of Oregon har åtalat grundarna av en påstådd bedrägerikryptoplattform kallad Forsage.
Pressmeddelandet från DoJ uppgav att grundarna av Forsage, Vladimir Okhotnikov, aka Lado; Olena Oblamska, aka Lola Ferrari; Mikhail Sergeev, aka Mike Mooney, aka Gleb, aka Gleb Million; och Sergey Maslakov; var inblandade i Ponzi-planen, som påstås ha lurat investerare på $340 miljoner. Detta är första gången som de amerikanska myndigheterna har varit inblandade i ett fall som rör ett DeFi Ponzi-system.
"Tillsammans med våra partners är avdelningen fast besluten att hålla bedragare som lurar investerare till ansvar, inklusive i det framväxande DeFi-området", säger assisterande justitiekansler Kenneth A. Polite, Jr. vid justitiedepartementets brottsavdelning. "Dagens åtal visar avdelningens förmåga att använda alla tillgängliga utredningsverktyg, inklusive blockkedjeanalys, för att avslöja sofistikerade bedrägerier som involverar kryptovaluta och digitala tillgångar."
DoJ:s uttalande hävdar att de ryska grundarna av Forsage utpekade plattformen som ett decentraliserat matrisprojekt baserat på nätverksmarknadsföring och smarta kontrakt. Grundarna marknadsförde aggressivt kryptoplattformen via olika kampanjer som "en legitim och lukrativ affärsmöjlighet."
Men i verkligheten var Forsage ett Ponzi- och pyramidinvesteringssystem som lurade $340 miljoner från investerare över hela världen. Pressmeddelandet bekräftar att grundarna av Forsage "kodade och distribuerade smarta kontrakt som systematiserade deras kombinerade Ponzi-pyramidsystem på Ethereum (ETH), Binance Smart Chain och Tron blockchains."
Efter en djupgående analys av koden som användes av Forsage drog myndigheterna slutsatsen att när en investerare köpte en "slot" i det smarta kontraktet, omdirigerades hans medel automatiskt till en tidigare investerares portfölj. Därför är det tydligt att de tidigare investerarna fick betalt med medel från senare investerare.
Dessutom fick över 80% av investerarna i Forsages Ethereum-program färre ETH tillbaka än de hade investerat, medan över 50% aldrig fick en enda utbetalning. Intressant nog kodade grundarna också ett konto på ett sådant sätt att en del av medlen från investerarna överfördes till detta konto, som var under kontroll av grundarna av plattformen.
De ryska grundarna av Forsage har åtalats för konspiration för att begå bedrägeri och riskerar upp till 20 års fängelse.
Ansvarig specialagent Ivan J. Arvelo från Homeland Security Investigations (HSI) New York kommenterade:
"Som åtalet hävdar var allt de gjorde att köra ett klassiskt Ponzi-plan. Tekniken kan förändras, men bedrägerierna förblir desamma och med samarbetet mellan alla våra partners kan vi genomskåda de falska löftena och lyfta fram planerna. HSI har åtagit sig att ligga i framkanten av finansiella utredningar och använda hela vår utredningskapacitet för att spåra brottslingar oavsett vilka nya knep de använder.”
En kryptojournalist med över 3 års erfarenhet av DeFi, NFT, metaverse etc. Parth har arbetat med stora medier inom krypto- och finansvärlden och har skaffat sig erfarenhet och expertis inom kryptokultur efter att ha överlevt björn- och tjurmarknader genom åren.
