Oprichters van Forsage Crypto Scam Worth $340M riskeren 20 jaar gevangenisstraf

• De federale grand jury in het district Oregon heeft de oprichters van een vermeend zwendelcryptoplatform genaamd Forsage aangeklaagd. 
• De vier Russische oprichters - Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev en Sergey Maslakov - riskeren tot 20 jaar gevangenisstraf.
• De oprichters brachten Forsage agressief op de markt en ontvingen $340 miljoen van investeerders voor hun vermeende Ponzi-plan. 
• Meer dan 80% van de investeerders in Forsage's Ethereum-programma ontving minder ETH terug dan ze hadden geïnvesteerd, terwijl meer dan 50% van investeerders nooit een enkele uitbetaling ontving.

---

De Amerikaanse regelgevers zijn steeds waakzamer geworden als het gaat om crypto-zwendel en frauduleuze plannen vanwege het enorme aantal van dergelijke zwendel dat plaatsvindt in het jaar 2022. De nieuwste zaak komt van het ministerie van Justitie (DoJ), waarin de federale grand jury in het district Oregon heeft de oprichters van een vermeend zwendel-cryptoplatform genaamd Forsage aangeklaagd. 

Het persbericht van de DoJ verklaarde: dat de oprichters van Forsage, Vladimir Okhotnikov, ook bekend als Lado; Olena Oblamska, ook bekend als Lola Ferrari; Mikhail Sergeev, ook bekend als Mike Mooney, ook bekend als Gleb, ook bekend als Gleb Million; en Sergey Maslakov; waren betrokken bij het Ponzi-plan, dat naar verluidt investeerders voor een bedrag van $340 miljoen zou hebben gedupeerd. Dit is de eerste keer dat de Amerikaanse autoriteiten betrokken zijn bij een zaak met betrekking tot een DeFi Ponzi-fraude. 

"Samen met onze partners zet de afdeling zich in om fraudeurs die investeerders bedriegen verantwoordelijk te houden, ook in de opkomende DeFi-ruimte", aldus assistent-procureur-generaal Kenneth A. Polite, Jr. van de afdeling Criminaliteit van het ministerie van Justitie. "De aanklacht van vandaag toont het vermogen van de afdeling om alle beschikbare onderzoekstools, inclusief blockchain-analyse, te gebruiken om geavanceerde fraude met cryptocurrency en digitale activa aan het licht te brengen."

In de verklaring van het DoJ wordt beweerd dat de Russische oprichters van Forsage het platform aanprezen als een gedecentraliseerd matrixproject op basis van netwerkmarketing en slimme contracten. De oprichters promootten het cryptoplatform agressief via verschillende campagnes als "een legitieme en lucratieve zakelijke kans". 

In werkelijkheid was Forsage echter een Ponzi- en piramide-investeringsplan dat $340 miljoen van investeerders over de hele wereld bedroog. De persverklaring bevestigt dat de oprichters van Forsage “slimme contracten hebben gecodeerd en geïmplementeerd die hun gecombineerde Ponzi-piramideschema op Ethereum (ETH) hebben gesystematiseerd. Binance Smart Chain en Tron-blockchains.” 

Na een grondige analyse van de door Forsage gebruikte code, concludeerden de autoriteiten dat zodra een investeerder een "slot" in het slimme contract had gekocht, zijn geld automatisch werd omgeleid naar de portefeuille van een eerdere investeerder. Daarom is het duidelijk dat de eerdere investeerders werden betaald met geld van latere investeerders. 

Bovendien ontving meer dan 80% van de investeerders in het Ethereum-programma van Forsage minder ETH terug dan ze hadden geïnvesteerd, terwijl meer dan 50% nooit een enkele uitbetaling ontving. Interessant is dat de oprichters een rekening ook zo hebben gecodeerd dat een deel van het geld van de investeerders werd overgemaakt naar deze rekening, die in handen was van de oprichters van het platform. 

De Russische oprichters van Forsage zijn beschuldigd van samenzwering om fraude te plegen en kunnen tot 20 jaar gevangenisstraf krijgen. 

Speciale agent Ivan J. Arvelo van Homeland Security Investigations (HSI) New York merkte op: 

“Zoals de aanklacht beweert, voerden ze alleen maar een klassiek Ponzi-plan uit. De technologie kan veranderen, maar de zwendel blijft hetzelfde en met de samenwerking tussen al onze partners zijn we in staat om de valse beloften te doorzien en de plannen aan het licht te brengen. HSI zet zich in om voorop te lopen bij financieel onderzoek en onze onderzoekscapaciteiten ten volle te gebruiken om criminelen op te sporen, ongeacht welke nieuwe trucs ze gebruiken.”

Laatste nieuws