Binance ombads att tillhandahålla detaljer om sin styrning och ägande
- Binance fick en preliminär licens för minimal livskraftig produkt (MVP) från VARA i september förra året.
- Licensen gör det möjligt för företaget att öppna en plats i Förenade Arabemiraten och erbjuda sina tjänster till förkvalificerade investerare.
Regulatorer över hela världen har ökat sin granskning av kryptoindustrin och kryptobörserna, och Binance har varit på mottagande sida av de flesta beslut. Dubais kryptoregulator, Virtual Assets Regulatory Authority (VARA), har krävt mer information om Binances affärsverksamhet i ett försök att förbättra regulatoriska åtgärder i emiratet.
En Bloomberg Rapportera hävdade att VARA bad Binance att tillhandahålla detaljerad information om dess revisionsprocesser, styrning och ägarstruktur. Källor hävdar att tillsynsmyndigheten i Dubai har krävt liknande information från börser som söker licenser i Dubai.
Binance har mött ökad granskning från tillsynsmyndigheter i USA, och Dubais nya krav kommer med största sannolikhet att öka börsens press. US Commodity Futures Trading Commission lämnade nyligen in en stämningsansökan mot Binance och dess VD, Changpeng Zhao, för olaglig handelsverksamhet. CFTC:s ordförande Rostin Behnam sa att Binances chefer i flera år visste att "de bröt mot CFTC:s regler och arbetade aktivt för att både hålla pengarna flytande och undvika efterlevnad."
CFTC hävdar att Zhao och Binance från juli 2019 till idag erbjöd och genomförde handel med råvaruderivat till och för amerikanska medborgare, vilket bröt mot amerikanska lagar. Binance har inte tillstånd att verka i USA. Det har dock en division som heter Binance.US som betjänar USA-baserade investerare.
Dessutom anklagas Binance för att ha hänvisat anställda att kontakta amerikanska kunder om kontrollundandragande "genom ett meddelandeprogram som var inställt på att automatiskt radera skriftlig kommunikation." CFTC hävdade att Binance använde detta kommunikationsmedel för att dölja sina ansträngningar att fortsätta betjäna kunder baserade i USA.
Zhao sa att CFTC:s klagomål var "oväntat och nedslående." Han sa i ett uttalande,
Vid en första granskning verkar klagomålet innehålla en ofullständig recitering av fakta, och vi håller inte med om karaktäriseringen av många av de problem som påstås i klagomålet.
Trots de starka anklagelserna har Binance behållit sin oskuld och fortsatte att erbjuda sina tjänster. Kryptoanvändare har dock blivit oroliga för att utbytet kan drabbas av ett liknande öde som FTX. Men Zhao tror att Binance är tillräckligt stabil för att överleva.
Lawrence har täckt några spännande historier i sin karriär som journalist, han tycker att blockchain-relaterade historier är väldigt spännande. Han tror att Web3 kommer att förändra världen och vill att alla ska vara en del av den.
