Se le pidió a Binance que proporcionara detalles sobre su gobernanza y propiedad
- Binance recibió una licencia preliminar de producto mínimo viable (MVP) de VARA en septiembre pasado.
- La licencia permite a la empresa abrir una ubicación en los Emiratos Árabes Unidos y ofrecer sus servicios a inversores precalificados.
Los reguladores de todo el mundo han aumentado su escrutinio de la industria de las criptomonedas y los intercambios de criptomonedas, y Binance ha estado en el lado receptor de la mayoría de las decisiones. El criptorregulador de Dubai, la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales (VARA), ha exigido más información sobre las operaciones comerciales de Binance en un intento por mejorar las medidas regulatorias en el emirato.
un bloomberg reporte afirmó que VARA le pidió a Binance que proporcionara información detallada sobre sus procesos de auditoría, gobierno y estructura de propiedad. Las fuentes afirman que el regulador de Dubai ha exigido información similar de los intercambios que buscan licencias en Dubai.
Binance se ha enfrentado a un mayor escrutinio por parte de los reguladores de los Estados Unidos, y es muy probable que las nuevas demandas de Dubái se sumen a las presiones de la bolsa. La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. presentó recientemente una demanda contra Binance y su CEO, Changpeng Zhao, por actividades comerciales ilegales. El presidente de la CFTC, Rostin Behnam, dijo que los ejecutivos de Binance sabían durante años que "estaban violando las reglas de la CFTC, trabajando activamente para mantener el flujo de dinero y evitar el cumplimiento".
La CFTC afirma que desde julio de 2019 hasta el presente, Zhao y Binance ofrecieron y realizaron transacciones de derivados de productos básicos para y para ciudadanos estadounidenses, violando las leyes estadounidenses. Binance no tiene la autorización para operar en los EE. UU. Sin embargo, tiene una división llamada Binance.US que atiende a inversores con sede en EE. UU.
Además, se acusa a Binance de indicar a los empleados que se comuniquen con los clientes estadounidenses sobre la evasión del control "a través de una aplicación de mensajería que se configuró para eliminar automáticamente las comunicaciones escritas". La CFTC afirmó que Binance empleó ese medio de comunicación para ocultar sus esfuerzos por continuar sirviendo a los clientes con sede en los Estados Unidos.
Zhao dijo que la queja de la CFTC fue "inesperada y decepcionante". Dijo en un comunicado,
Tras una revisión inicial, la denuncia parece contener una enumeración incompleta de los hechos, y no estamos de acuerdo con la caracterización de muchos de los asuntos alegados en la denuncia.
A pesar de las fuertes acusaciones que ha enfrentado, Binance ha mantenido su inocencia y siguió ofreciendo sus servicios. Sin embargo, a los usuarios de criptografía les preocupa que el intercambio pueda sufrir un destino similar al de FTX. Pero Zhao cree que Binance es lo suficientemente estable como para sobrevivir.
Lawrence ha cubierto algunas historias emocionantes en su carrera como periodista, encuentra muy intrigantes las historias relacionadas con blockchain. Él cree que Web3 cambiará el mundo y quiere que todos sean parte de él.
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