DOJ överväger att åtala Binance
- US SEC stämde Binance i juni för att ha sålt oregistrerade värdepapper.
- Källor vid DOJ hävdar att avdelningen är oroad över vilken inverkan en avgift på Binance kan ha på börsens kunder.
- En ny rapport från Wall Street Journal hävdar att Kina är Binances största marknad.
Det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) överväger att åtala kryptohandelsplattformen Binance för bedrägeri men är tveksam på grund av den möjliga påverkan på kunderna. Justitiedepartementets myndigheter är oroliga för att ett åtal mot Binance kommer att resultera i en körning på börsen, en liknande händelse som ledde till FTXs nedgång i slutet av förra året. Källor nära till saken hävdar att DOJ undersöker andra vägar, såsom böter, för att undvika ytterligare ett betydande drama i branschen.
Amerikanska brottsbekämpande agenter undersöker Binance för att ha brutit mot västerländska sanktioner mot Ryssland genom att tillhandahålla sina tjänster till ryssar. Förra året uppmanade amerikanska och europeiska tillsynsmyndigheter leverantörer av kryptotjänster att sluta erbjuda kryptotjänster till Ryssland för att förhindra att landet använder kryptovalutor som en flyktväg från finansiella sanktioner.
I mars anklagade US Commodity Futures Trading Commission Binanced för att ha brutit mot amerikanska handels- och derivatlagar. Dessutom, US Securities and Exchange Commission (SEC) lämnade in en stämningsansökan mot Binance för att ha tillhandahållit sina tjänster till amerikanska kunder och erbjudit oregistrerade värdepapper.
Medan USA fortfarande är en stor del av Binances planer, står det inte för börsens största marknad. Enligt dokument som analyserats av Wall Street Journal listar Binance Kina som den region med flest kunder, följt av Sydkorea, Turkiet, Vietnam och Brittiska Jungfruöarna.
Att Kina är Binances största marknad kommer som en överraskning för många på grund av landets förbud mot krypto. Det verkar dock som att Binances anställda har ett samarbete med kinesisk brottsbekämpning för att hjälpa till att identifiera möjliga kriminella aktiviteter. Rapporten hävdar att Binance har minst 900 000 aktiva användare över hela landet.
Lawrence har täckt några spännande historier i sin karriär som journalist, han tycker att blockchain-relaterade historier är väldigt spännande. Han tror att Web3 kommer att förändra världen och vill att alla ska vara en del av den.
