Miami Mürettebatına Kripto Dolandırıcılık Programı Yürüttüğü İçin Suçlandı

• Adalet Bakanlığı, üç Miami sakinini (Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez ve Asdrubal Ramirez Meza) bankaları ve bir kripto platformunu dolandırdıkları iddiasıyla suçladı.
• Florida Güney Bölgesi için ABD Bölge Mahkemesine sunulacak olan üç kişi, sahte kimlikler kullanarak dijital varlık satın aldı.

---

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ), kriptoyla ilgili dolandırıcılıklara yönelik saldırılar düzenliyor gibi görünüyor. Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanlığı, üç Miami sakinini (Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez ve Asdrubal Ramirez Meza) bankaları ve bir kripto platformunu dolandırarak $4 milyondan fazla para çaldıkları iddiasıyla suçladı.

yakın zamana göre duyuruABD Florida Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi'ne sunulacak olan üç kişi, sahte kimlikler kullanarak dijital varlık satın aldı. Bunun ardından finans kuruluşlarına işlemlerin yetkisiz olduğu yalanını söyleyerek daha fazla kazanmak için para iadesi istediler. Bankaları, bu işlemleri tersine çevirmeleri ve fonları davalıların kontrolündeki banka hesaplarına yeniden yatırmaları için kandırdılar. Üçlü daha sonra parayı banka hesaplarından çekti. Üçlü, suçlarından dolayı 30 yıla kadar federal hapishanede kalabilir.

ABD'li avukat, üçlünün çalıntı kimlikleri kullanarak "ABD bankalarını kendilerinin başka birinin dolandırıcılığının kurbanı olduklarına inandırarak" kandırdıklarını açıkladı.

"[İç Güvenlik Soruşturmaları'] El Dorado Görev Gücünün çabaları sayesinde, ikiyüzlülükleri ortaya çıktı ve şimdi ciddi federal suçlamalarla karşı karşıyalar."

Ekledi.

Özellikle, HSI ihlalleri tespit etti ve tutuklamayı organize etti. Gelecekteki kripto sahtekarlığı biçimleriyle mücadele etmek için New York'un Güney Bölgesi'ndeki ortaklarıyla çalışmaya devam etme sözü verdi.

“Cabrera, Hernandez ve Ramirez, kripto para borsaları ve ABD bankaları aracılığıyla milyonlarca doları aklamak için bu büyük ölçekli operasyonu koordine etti ve sonuçta hem sanal para piyasasını hem de ABD finansal sistemini istismar etti.”

HSI Vekili Özel Sorumlu Ajan Ricky J. Patel belirtti.

Davalılar, bu dolandırıcılık planını gerçekleştirmek için sıklıkla sahte ABD pasaportları, sahte sürücü ehliyetleri ve çalıntı kişisel bilgilerin resimlerini kullanarak kripto borsasında hesaplar oluşturdular. Sanıkların sahip olduğu banka hesapları kripto para borsası hesaplarına bağlandı. Davalılar genellikle kripto para birimleri satın almak için ilgili banka hesaplarına ATM'leri kullanarak bir dizi nakit para yatırdılar. Daha sonra sanıklar ve suç ortakları, bu tokenleri hızlı bir şekilde kontrol ettikleri ve kripto borsasına bağlı olmayan diğer cüzdanlara aktardılar. Kripto para transferinin ardından sanıklar, yasa dışı bir şekilde kripto satın alımlarının ABD bankalarına yapılan telefon görüşmeleri yoluyla yetkisiz olduğunu iddia ederek bankaların işlemleri geri almasına yol açtı.

Miami merkezli dolandırıcıların üçü de "en fazla 30 yıl hapis cezası gerektiren elektronik dolandırıcılık ve banka dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmak, en fazla 20 yıl hapis cezası gerektiren elektronik dolandırıcılık ve ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı" ile suçlanıyor. zorunlu olarak en az 2 yıl hapis cezası gerektirir.”

Ayrıca duyuru, Cabrera'nın elektronik dolandırıcılık ve banka dolandırıcılığı yoluyla elde edilen varlıkları kullanarak finansal işlem yapmakla da suçlandığını ortaya koyuyor; bu suç, on yıla kadar hapisle cezalandırılabilir.

Son Haberler