Uno studio conferma che il problema dell'insider trading di Coinbase è più grande di quanto si pensasse

• Uno studio condotto da tre ricercatori finanziari dell'Università di Tecnologia di Sydney afferma che Coinbase è stato ritenuto colpevole di aver facilitato l'insider trading.
• Secondo il rapporto, tali attività hanno avuto luogo su un massimo di 25% di elenchi di Coinbase negli ultimi 4 anni.

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Tre ricercatori dell'Università della Tecnologia di Sydney, in Australia, hanno recentemente affermato che l'industria delle criptovalute, in particolare l'exchange Coinbase, è piena di insider trading "sistematico".

In una revisione non ancora peer-to-peer rapporto intitolato "Insider Trading in Cryptocurrency Markets", i ricercatori hanno stimato che tra settembre 2018 e maggio 2022, si stima che l'insider trading abbia avuto luogo su 10-25% delle quotazioni di criptovalute sull'exchange con sede a San Francisco. I ricercatori affermano che ciò ha portato a guadagni illegali di almeno $1,5 milioni.  

"I nostri risultati identificano casi che devono ancora essere perseguiti",

scrissero.

La crescente percezione dell'insider trading nelle criptovalute, secondo i professori Ester Felez Vinas, Talis Putnins e il dottorando Luke Johnson, potrebbe scioccare i potenziali investitori informati. Il rapporto sostiene che ciò potrebbe addirittura “ostacolare l’adozione di metodi crittograficamente sicuri per rappresentare titoli e altri strumenti finanziari”.

I ricercatori hanno esaminato 146 Coinbase quotazioni di token e relativi valori da 100 a 300 ore prima che ogni nuova quotazione diventasse attiva sullo scambio per verificare per un periodo di tempo specifico per notare eventuali schemi di scambio insoliti di tali asset negli scambi decentralizzati (DEX), che non necessitano di una prova di identità.

I ricercatori hanno notato un “evidente schema di rincorsa” circa 250 ore prima dell’annuncio della quotazione.

“La rincorsa continua fino all’annuncio della quotazione, dove vediamo un balzo del prezzo a causa dell’ingresso di nuove informazioni nel mercato e della reazione dei trader alla notizia. Il modello di rincorsa che osserviamo è coerente con i rincari nei casi perseguiti di insider trading nei mercati azionari”,

si legge nel rapporto.

Sono già state avanzate accuse di insider trading in relazione alle inserzioni di Coinbase. Come riportato da BitcoinWisdom, Ishan Wahi, a ex product manager di Coinbase, è stato accusato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti di accuse relative a presunto insider trading insieme ad altre due persone. Le autorità affermano che Wahi ha partecipato a uno schema in cui lui, suo fratello e un amico hanno utilizzato illegalmente un preavviso di annunci di quotazione delle attività di Coinbase e realizzato un profitto di oltre $1,1 milioni.

Tuttavia, un rappresentante anonimo di Coinbase ha dichiarato a Decrypt che il recente studio non fornisce prove sufficienti dell'insider trading e "salta alle conclusioni". Tuttavia, l’exchange prende “le accuse di front-running incredibilmente sul serio”, ha aggiunto.

“Lavoriamo duramente per garantire che tutti i partecipanti al mercato abbiano accesso alle stesse informazioni. Nell'ambito di questo impegno, adottiamo misure per ridurre al minimo la possibilità di segnali tecnici durante le fasi di test e integrazione delle risorse. Abbiamo tolleranza zero per i comportamenti illeciti e li monitoriamo, conducendo indagini ove opportuno", ha continuato il portavoce di Coinbase.

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