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Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti arresta l'ex manager di Coinbase per accuse di insider trading

  • La dichiarazione elenca le criptovalute interessate su Coinbase tra cui POWR, ENS, GALA, TRIBE, XYO e ALCX. 

Giovedì, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) ha arrestato Ishan Wahi, un ex dipendente di Coinbase, e altri due, Sameer Ramani e Nikhil Wahi, per legami con insider trading e frode telematica. Una dichiarazione ufficiale del DoJ afferma che Ishan Wahi ha detto a suo fratello, Wahi e Ramani, i dettagli sulle criptovalute che Coinbase stava per elencare prima che l'exchange le elencasse.

Anche la US Security and Exchange Commission (SEC) ha presentato accuse di insider trading contro il trio Un procuratore degli Stati Uniti, Damian Williams del distretto meridionale di New York, ha dichiarato che è la seconda volta che il DoJ presenta un caso di insider trading relativo alle criptovalute.

Ulteriori note sulle accuse di insider trading di Coinbase 

Secondo quanto riferito, Wahi ha fornito informazioni su 14 di questi Coinbase inserzioni. La dichiarazione del DoJ afferma che il trio ha portato fino al 25% di queste criptovalute utilizzando account di scambio pseudonimi e Portafoglio EthereumS. Quindi, hanno realizzato quasi $1,5 milioni di profitti. Tuttavia, la SEC ha affermato di aver guadagnato circa $400.000 in meno dell'importo stimato dal DoJ.

La dichiarazione elenca le criptovalute interessate come POWR, ENS, GALA, TRIBÙ, XYO e ALCX. L'accusa del DoJ si riferiva anche a un tweet di Cobie, che ha rivelato che un indirizzo di Ethereum ha acquistato token per un valore di centinaia di migliaia di dollari prima che Coinbase elencasse tali token.

Il DoJ ha anche affermato che le forze dell'ordine stavano monitorando segretamente i movimenti di Ishan Wahi prima del suo eventuale arresto giovedì. Due mesi fa, i funzionari gli hanno impedito di trasferirsi dagli Stati Uniti. I registri mostravano che era in viaggio per l'India.

Nel Dichiarazione del DoJ, Williams ha affermato che è la prima volta che ci sarà un caso di insider trading relativo alle criptovalute. Ha aggiunto che il DoJ vede la frode come una frode, che avvenga a Wall Street o nella blockchain.

Williams ha anche affermato che il distretto meridionale di New York non smetterà mai di portare gli autori a prenotare indipendentemente dalla posizione. In particolare, il DoJ non accusa Coinbase di alcuna cattiva condotta. Afferma che lo scambio stava anche indagando su vari casi di insider trading.

Il SEC afferma che alcune delle criptovalute interessate erano titoli nelle sue osservazioni. La denuncia della SEC afferma che la sicurezza delle criptovalute è una risorsa creata o trasferita tramite blockchain o tecnologia di registro distribuito. La SEC afferma inoltre che le risorse crittografiche con questa definizione sono anche conosciute come token, monete, valute virtuali e risorse digitali.

Il cane da guardia finanziario aggiunge che le leggi federali sui titoli classificano queste criptovalute come "sicurezza". Mentre i fratelli Wahi hanno già un avvocato che li rappresenti, Ramani non ha ancora una rappresentanza legale. Il capo della sicurezza di Coinbase, Philip martin, aggiunge che lo scambio sta condividendo con i pubblici ministeri i rapporti delle sue indagini interne sulla questione.

Martin ha twittato che Coinbase si impegna a garantire che tutti gli attori del mercato possano accedere a informazioni simili. A giugno, i pubblici ministeri federali di Manhattan hanno arrestato un ex product manager di OpenSea per accuse di insider trading.

Rebecca Davidson Verificato

Rebecca è una Senior Staff Writer di BitcoinWisdom, che lavora duramente per portarti le ultime notizie sul mercato delle criptovalute. Nelle parole di Elon Musk "Acquista azioni in diverse società che producono prodotti e servizi in cui *tu* credi. Vendi solo se pensi che i loro prodotti e servizi stiano andando peggio. Non farti prendere dal panico quando il mercato lo fa. Questo ti servirà bene a lungo termine”.

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