Amerikaanse ministerie van Justitie arresteert voormalige Coinbase-manager wegens beschuldigingen van handel met voorkennis
- De verklaring vermeldt de getroffen crypto's op Coinbase, waaronder POWR, ENS, GALA, TRIBE, XYO en ALCX.
Donderdag arresteerde het Amerikaanse ministerie van Justitie Ishan Wahi, een voormalige werknemer van Coinbase, en twee anderen, Sameer Ramani en Nikhil Wahi, wegens banden met handel met voorkennis en draadfraude. Een officiële verklaring van het ministerie van Justitie zei dat Ishan Wahi zijn broer, Wahi en Ramani, details vertelde over crypto's die Coinbase op het punt stond te vermelden voordat de beurs ze op de lijst zette.
De Amerikaanse Security and Exchange Commission (SEC) bracht ook beschuldigingen van handel met voorkennis tegen het drietal. Een Amerikaanse procureur, Damian Williams uit het zuidelijke district van New York, verklaarde dat het de tweede keer is dat het DoJ een crypto-gerelateerde zaak van handel met voorkennis aanbrengt.
Verdere opmerkingen over beschuldigingen van handel met voorkennis van Coinbase
Naar verluidt gaf Wahi informatie over 14 van dergelijke Coinbase lijsten. De verklaring van het DoJ beweert dat het trio tot 25 procent van deze crypto's heeft meegebracht met behulp van pseudonieme exchange-accounts en Ethereum portemonnees. Daarom realiseerden ze bijna $1,5 miljoen winst. De SEC zei echter dat ze ongeveer $400,000 minder verdienden dan het bedrag dat door het DoJ werd geschat.
De verklaring vermeldt de getroffen crypto's als POWR, ENS, GALA, STAM, XYO en ALCX. De DoJ-beschuldiging verwees ook naar een tweet van Cobie, die onthulde dat een Ethereum-adres voor honderdduizenden dollars aan tokens had gekocht voordat Coinbase dergelijke tokens op de lijst zette.
Het DoJ zei ook dat wetshandhavers in het geheim de bewegingen van Ishan Wahi in de gaten hadden gehouden voor zijn uiteindelijke arrestatie op donderdag. Twee maanden geleden weerhielden ambtenaren hem ervan de VS te verlaten. Uit archieven bleek dat hij op weg was naar India.
In de DoJ-verklaring, Williams zei dat het de eerste keer is dat er ooit een crypto-gerelateerde handel met voorkennis zal zijn. Hij voegde eraan toe dat de DoJ fraude als fraude ziet, of het nu op Wall Street of de blockchain gebeurt.
Williams zei ook dat het zuidelijke district van New York nooit zou stoppen om daders te boeken, ongeacht de locatie. Met name beschuldigt de DoJ Coinbase niet van wangedrag. Het beweert dat de beurs ook verschillende gevallen van handel met voorkennis onderzocht.
De SEC beweert dat sommige van de getroffen crypto's effecten waren in zijn inzendingen. In de klacht van de SEC staat dat de beveiliging van crypto-activa een actief is dat is gecreëerd of overgedragen via blockchain- of gedistribueerde grootboektechnologie. De SEC stelt ook dat crypto-activa volgens deze definitie ook bekend staan als tokens, munten, virtuele valuta en digitale activa.
De financiële waakhond voegt eraan toe dat de federale effectenwetten deze crypto-activa classificeren als 'beveiliging'. Terwijl de Wahi-broers al een advocaat hebben om hen te vertegenwoordigen, heeft Ramani nog geen wettelijke vertegenwoordiging. De hoofdbeveiligingsfunctionaris van Coinbase, Philip Martin, voegt eraan toe dat de uitwisseling rapporten van het interne onderzoek hierover deelt met openbare aanklagers.
Martin tweette dat Coinbase zich inzet om ervoor te zorgen dat alle marktspelers toegang hebben tot vergelijkbare informatie. In juni arresteerden de federale aanklagers van Manhattan en ex-productmanager van OpenSea over beschuldigingen van handel met voorkennis.
Rebecca is Senior Staff Writer bij BitcoinWisdom en werkt er hard aan om u het laatste nieuws op de cryptocurrency-markt te brengen. In de woorden van Elon Musk: "Koop aandelen van verschillende bedrijven die producten en diensten maken waarin *jij* gelooft. Verkoop alleen als je denkt dat hun producten en diensten slechter worden. Raak niet in paniek als de markt dat doet. Daar kom je op de lange termijn goed van af.”
Laatste nieuws
