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米国司法省がインサイダー取引の申し立てで元コインベースマネージャーを逮捕

  • このステートメントには、POWR、ENS、GALA、TRIBE、XYO、ALCXなどのCoinbaseで影響を受ける暗号が一覧表示されます。 

木曜日に、米国司法省(DoJ)は、Coinbaseの元従業員であるIshan Wahiと、SameerRamaniとNikhilWahiの2人を インサイダー取引 とワイヤー詐欺。司法省の公式声明によると、イシャン・ワヒは兄のワヒとラマニに、取引所が上場する前にコインベースが上場しようとしていた暗号についての詳細を伝えました。

米国証券取引委員会(SEC)も インサイダー取引 トリオに対して。米国の弁護士、ニューヨーク南部地区のダミアン・ウィリアムズは、法務省が暗号関連のインサイダー取引事件を提起するのはこれが2度目であると述べました。

Coinbaseインサイダー取引の申し立てに関する追加の注意事項 

伝えられるところによると、ワヒはそのような14についての情報を与えました Coinbase リスト。司法省の声明によると、トリオはこれらの暗号の最大25%を偽名の交換口座を使用して持ち込み、 イーサリアムウォレットs。したがって、彼らはほぼ$150万の利益を実現しました。しかし、SECは、司法省が見積もった金額を約$400,000少なくしたと述べました。

ステートメントは、影響を受ける暗号をPOWR、ENS、 GALA、TRIBE、XYO、およびALCX。 DoJの主張は、Cobieによるツイートにも言及しており、Coinbaseがそのようなトークンをリストする前に、Ethereumアドレスが数十万ドル相当のトークンを購入したことを明らかにしました。

司法省はまた、木曜日に彼が最終的に逮捕される前に、法執行機関がイシャン・ワヒの動きを密かに監視していたと述べた。 2か月前、当局は彼が米国から移動するのを阻止しました。記録によると、彼はインドに向かう途中でした。

の中に DoJステートメント、ウィリアムズ氏は、暗号関連のインサイダー取引事件が発生するのはこれが初めてだと述べた。彼は、それがウォール街で起こってもブロックチェーンで起こっても、司法省は詐欺を詐欺と見なしていると付け加えた。

ウィリアムズ氏はまた、ニューヨークの南部地区は、場所に関係なく、加害者を予約に連れてくることを決してやめないだろうと述べた。特に、司法省はCoinbaseを不正行為で非難していません。取引所はインサイダー取引のさまざまな事例も調査していたと主張しています。

The SEC 影響を受けた暗号のいくつかはその提出物の有価証券であったと主張している。 SECの苦情は、暗号資産のセキュリティは、ブロックチェーンまたは分散型台帳技術を介して作成または転送された資産であると述べています。 SECはまた、この定義による暗号資産は、トークン、コイン、仮想通貨、およびデジタル資産としても知られていると述べています。

金融ウォッチドッグは、連邦証券法がこれらの暗号資産を「セキュリティ」として分類していると付け加えています。ワヒ兄弟にはすでに彼らを代表する弁護士がいますが、ラマニにはまだ法定代理人がいません。 Coinbaseの最高セキュリティ責任者であるPhilipmartinは、取引所がこの問題に関する内部調査の報告を検察官と共有していると付け加えています。

マーティンは、Coinbaseがすべての市場プレーヤーが同様の情報にアクセスできるようにすることを約束しているとツイートしました。 6月、マンハッタンの連邦検察官は インサイダー取引の申し立てに関する元OpenSeaプロダクトマネージャー.

レベッカ・デビッドソン 確認済み

RebeccaはBitcoinWisdomのシニアスタッフライターであり、暗号通貨市場の最新ニュースをお届けするために一生懸命働いています。 Elon Muskの言葉を借りれば、「*あなた*が信じる製品やサービスを製造しているいくつかの会社で株を買う。彼らの製品やサービスが悪化傾向にあると思う場合にのみ売る。市場がそうするとき、慌てる必要はありません。これは長期的にはあなたに役立つでしょう。」

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