Gratis bild av prestation, bank, bitcoin

USA:s justitiedepartementet arresterar tidigare Coinbase-chef för anklagelser om insiderhandel

  • Uttalandet listar de påverkade krypton på Coinbase inklusive POWR, ENS, GALA, TRIBE, XYO och ALCX. 

På torsdagen arresterade det amerikanska justitiedepartementet (DoJ) Ishan Wahi, en före detta Coinbase-anställd, och två andra, Sameer Ramani och Nikhil Wahi, för kopplingar till insiderhandel och bedrägeri. Ett officiellt uttalande från DoJ sa att Ishan Wahi berättade för sin bror, Wahi och Ramani, detaljer om kryptor som Coinbase var på väg att lista innan börsen listade dem.

Den amerikanska säkerhets- och utbyteskommissionen (SEC) anklagade också insiderhandel mot trion. En amerikansk advokat, Damian Williams från New Yorks södra distrikt, uppgav att det är andra gången som DoJ tar upp ett kryptorelaterat insiderhandelsärende.

Ytterligare anmärkningar om Coinbase insiderhandelsanklagelser 

Enligt uppgift gav Wahi information om 14 sådana Myntbas listor. DoJ:s uttalande hävdar att trion tog upp till 25 procent av dessa kryptos med hjälp av pseudonyma utbyteskonton och Ethereum plånboks. Därför realiserade de nästan $1,5 miljoner i vinst. SEC sa dock att de tjänade cirka $400 000 mindre det belopp som uppskattades av DoJ.

Uttalandet listar de påverkade krypton som POWR, ENS, GALA, TRIBE, XYO och ALCX. DoJ-anklagelsen hänvisade också till en tweet av Cobie, som avslöjade att en Ethereum-adress köpte tokens till ett värde av hundratusentals dollar innan Coinbase listade sådana tokens.

DoJ sade också att brottsbekämpning i hemlighet hade övervakat Ishan Wahis rörelser innan hans slutliga arrestering på torsdagen. För två månader sedan hindrade tjänstemän honom från att flytta ut från USA. Uppgifter visade att han var på väg till Indien.

I den DoJ uttalande, sade Williams att det är första gången det någonsin kommer att finnas ett kryptorelaterat insiderhandelsfall. Han tillade att DoJ ser bedrägeri som bedrägeri, oavsett om det sker på Wall Street eller blockchain.

Williams sa också att New Yorks södra distrikt aldrig skulle sluta ta förövare att boka, oavsett var de befinner sig. Noterbart är att DoJ inte anklagar Coinbase för något tjänstefel. Den hävdar att börsen också undersökte olika fall av insiderhandel.

De SEC hävdar att några av de drabbade kryptorna var värdepapper i sina inlämningar. SEC:s klagomål säger att kryptotillgångssäkerhet är en tillgång som skapas eller överförs genom blockchain eller distribuerad ledger-teknik. SEC säger också att kryptotillgångar enligt denna definition också är kända som tokens, mynt, virtuella valutor och digitala tillgångar.

Den finansiella vakthunden tillägger att de federala värdepapperslagarna klassificerar dessa kryptotillgångar som "säkerhet". Medan bröderna Wahi redan har en advokat som representerar dem, har Ramani ingen juridisk representation än. Coinbases säkerhetschef, Philip martin, tillägger att börsen delar rapporter om sin interna utredning i frågan med åklagare.

Martin twittrade att Coinbase har åtagit sig att se till att alla marknadsaktörer kan komma åt liknande information. I juni arresterade Manhattans federala åklagare en ex-OpenSea produktchef över anklagelser om insiderhandel.

Rebecca Davidson Verifierad

Rebecca är en Senior Staff Writer på BitcoinWisdom och arbetar hårt för att ge dig de senaste nyheterna på kryptovalutamarknaden. Med Elon Musks ord "Köp aktier i flera företag som gör produkter och tjänster som *du* tror på. Sälj bara om du tror att deras produkter och tjänster trendar sämre. Få inte panik när marknaden gör det. Detta kommer att tjäna dig väl på lång sikt.”

Senaste nytt