Le ministère américain de la Justice arrête un ancien directeur de Coinbase pour des allégations de délit d'initié
- La déclaration répertorie les cryptos concernés sur Coinbase, notamment POWR, ENS, GALA, TRIBE, XYO et ALCX.
Jeudi, le ministère de la Justice des États-Unis (DoJ) a arrêté Ishan Wahi, un ancien employé de Coinbase, et deux autres, Sameer Ramani et Nikhil Wahi, pour des liens avec délit d'initié et la fraude électronique. Une déclaration officielle du DoJ a déclaré qu'Ishan Wahi avait donné à son frère, Wahi et Ramani, des détails sur les cryptos que Coinbase était sur le point de lister avant que l'échange ne les liste.
La Security and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a également porté des allégations de délit d'initié contre le trio. Un avocat américain, Damian Williams du district sud de New York, a déclaré que c'était la deuxième fois que le DoJ intentait une affaire de délit d'initié liée à la cryptographie.
Notes supplémentaires sur les allégations de délit d'initié Coinbase
Apparemment, Wahi a donné des informations sur 14 de ces Coinbase Annonces. La déclaration du DoJ affirme que le trio a apporté jusqu'à 25% de ces cryptos en utilisant des comptes d'échange pseudonymes et Portefeuille Ethereums. Ainsi, ils ont réalisé près de $1,5 million de bénéfices. Cependant, la SEC a déclaré avoir gagné environ $400 000 moins le montant estimé par le DoJ.
La déclaration répertorie les cryptos concernés comme POWR, ENS, GALA, TRIBU, XYO et ALCX. L'allégation du DoJ a également fait référence à un tweet de Cobie, qui a révélé qu'une adresse Ethereum avait acheté des centaines de milliers de dollars de jetons avant que Coinbase ne répertorie ces jetons.
Le DoJ a également déclaré que les forces de l'ordre surveillaient secrètement les mouvements d'Ishan Wahi avant son éventuelle arrestation jeudi. Il y a deux mois, les autorités l'ont empêché de quitter les États-Unis. Les dossiers ont montré qu'il était en route pour l'Inde.
Dans le Déclaration du DoJ, Williams a déclaré que c'était la première fois qu'il y aurait un cas de délit d'initié lié à la cryptographie. Il a ajouté que le DoJ considère la fraude comme une fraude, qu'elle se produise à Wall Street ou dans la blockchain.
Williams a également déclaré que le district sud de New York ne cesserait jamais d'amener les auteurs à réserver, quel que soit leur emplacement. Notamment, le DoJ n'accuse Coinbase d'aucune faute. Il affirme que la bourse enquêtait également sur divers cas de délit d'initié.
La SECONDE affirme que certains des cryptos concernés étaient des titres dans ses soumissions. La plainte de la SEC indique que la sécurité des actifs cryptographiques est un actif créé ou transféré via la blockchain ou la technologie des registres distribués. La SEC déclare également que les actifs cryptographiques selon cette définition sont également connus sous le nom de jetons, pièces de monnaie, monnaies virtuelles et actifs numériques.
Le chien de garde financier ajoute que les lois fédérales sur les valeurs mobilières classent ces actifs cryptographiques dans la «sécurité». Alors que les frères Wahi ont déjà un avocat pour les représenter, Ramani n'a pas encore de représentation légale. Le responsable de la sécurité de Coinbase, Philip Martin, ajoute que la bourse partage les rapports de son enquête interne sur la question avec les procureurs.
Martin a tweeté que Coinbase s'engage à garantir que tous les acteurs du marché puissent accéder à des informations similaires. En juin, les procureurs fédéraux de Manhattan ont arrêté un ex-chef de produit OpenSea suite à des allégations de délit d'initié.
Rebecca est rédactrice principale chez BitcoinWisdom, travaillant dur pour vous apporter les dernières nouvelles de dernière heure sur le marché de la crypto-monnaie. Pour reprendre les mots d'Elon Musk « Achetez des actions dans plusieurs entreprises qui fabriquent des produits et services auxquels * vous * croyez. Ne vendez que si vous pensez que leurs produits et services ont une tendance pire. Ne paniquez pas lorsque le marché le fait. Cela vous servira bien à long terme.
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