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El Departamento de Justicia de EE. UU. Arresta al exgerente de Coinbase por acusaciones de tráfico de información privilegiada

  • La declaración enumera las criptomonedas afectadas en Coinbase, incluidas POWR, ENS, GALA, TRIBE, XYO y ALCX. 

El jueves, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) arrestó a Ishan Wahi, un exempleado de Coinbase, y a otros dos, Sameer Ramani y Nikhil Wahi, por vínculos con tráfico de información privilegiada y fraude electrónico. Una declaración oficial del Departamento de Justicia dijo que Ishan Wahi le contó a su hermano, Wahi y Ramani, detalles sobre las criptomonedas que Coinbase estaba a punto de incluir antes de que el intercambio las incluyera.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) también presentó acusaciones de tráfico de información privilegiada contra el trío. Un fiscal estadounidense, Damian Williams, del Distrito Sur de Nueva York, declaró que es la segunda vez que el Departamento de Justicia presenta un caso de uso de información privilegiada relacionado con las criptomonedas.

Notas adicionales sobre las acusaciones de uso de información privilegiada de Coinbase 

Según se informa, Wahi dio información sobre 14 de esos base de monedas listados La declaración del Departamento de Justicia afirma que el trío trajo hasta el 25 por ciento de estos criptos utilizando cuentas de intercambio seudónimas y billetera ethereums. Por lo tanto, obtuvieron casi $1.5 millones en ganancias. Sin embargo, la SEC dijo que ganaron alrededor de $400,000 menos de la cantidad estimada por el Departamento de Justicia.

La declaración enumera las criptomonedas afectadas como POWR, ENS, GALA, TRIBU, XYO y ALCX. La acusación del Departamento de Justicia también se refería a un tuit de Cobie, quien reveló que una dirección de Ethereum compró tokens por valor de cientos de miles de dólares antes de que Coinbase los enumerara.

El Departamento de Justicia también dijo que las fuerzas del orden habían estado monitoreando en secreto los movimientos de Ishan Wahi antes de su eventual arresto el jueves. Hace dos meses, los funcionarios le impidieron mudarse de Estados Unidos. Los registros mostraban que se dirigía a la India.

En el Declaración del Departamento de Justicia, Williams dijo que es la primera vez que habrá un caso de uso de información privilegiada relacionado con criptografía. Agregó que el Departamento de Justicia ve el fraude como un fraude, ya sea que ocurra en Wall Street o en la cadena de bloques.

Williams también dijo que el Distrito Sur de Nueva York nunca dejaría de acusar a los perpetradores, independientemente de su ubicación. En particular, el Departamento de Justicia no acusa a Coinbase de ninguna mala conducta. Afirma que el intercambio también estaba investigando varios casos de uso de información privilegiada.

los SEGUNDO afirma que algunas de las criptomonedas afectadas eran valores en sus presentaciones. La queja de la SEC establece que la seguridad de los activos criptográficos es un activo creado o transferido a través de la tecnología de cadena de bloques o libro mayor distribuido. La SEC también establece que los criptoactivos según esta definición también se conocen como tokens, monedas, monedas virtuales y activos digitales.

El organismo de control financiero agrega que las leyes federales de valores clasifican estos criptoactivos como "valores". Si bien los hermanos Wahi ya tienen un abogado que los represente, Ramani aún no tiene representación legal. El director de seguridad de Coinbase, Philip Martin, agrega que el intercambio está compartiendo informes de su investigación interna sobre el asunto con los fiscales.

Martin tuiteó que Coinbase se compromete a garantizar que todos los actores del mercado puedan acceder a información similar. En junio, los fiscales federales de Manhattan arrestaron a un ex gerente de producto de OpenSea por acusaciones de abuso de información privilegiada.

rebeca davidson Verificado

Rebecca es redactora sénior de BitcoinWisdom y trabaja arduamente para brindarle las últimas noticias de última hora en el mercado de las criptomonedas. En palabras de Elon Musk: “Compre acciones en varias empresas que fabrican productos y servicios en los que *usted* cree. Solo véndalos si cree que sus productos y servicios tienen una tendencia peor. No se asuste cuando lo haga el mercado. Esto te servirá bien a largo plazo”.

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