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Departamento de Justiça dos EUA prende ex-gerente da Coinbase por acusações de abuso de informações privilegiadas

  • A declaração lista as criptomoedas afetadas na Coinbase, incluindo POWR, ENS, GALA, TRIBE, XYO e ALCX. 

Na quinta-feira, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) prendeu Ishan Wahi, um ex-funcionário da Coinbase, e dois outros, Sameer Ramani e Nikhil Wahi, por ligações com comércio interno e fraude eletrônica. Uma declaração oficial do DoJ disse que Ishan Wahi contou a seu irmão, Wahi e Ramani, detalhes sobre criptos que a Coinbase estava prestes a listar antes que a exchange os listasse.

A Comissão de Segurança e Câmbio dos EUA (SEC) também trouxe alegações de comércio interno contra o trio. Um procurador dos EUA, Damian Williams, do Distrito Sul de Nova York, afirmou que é a segunda vez que o DoJ está trazendo um caso de insider trading relacionado a criptomoedas.

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Alegadamente, Wahi deu informações sobre 14 desses Coinbase listagens. A declaração do DoJ afirma que o trio trouxe até 25% dessas criptomoedas usando contas de câmbio pseudônimas e carteira Ethereums. Assim, eles perceberam quase $1.5 milhões em lucros. No entanto, a SEC disse que fez cerca de $400.000 menos o valor estimado pelo DoJ.

A instrução lista as criptomoedas afetadas como POWR, ENS, GALA, TRIBO, XYO e ALCX. A alegação do DoJ também se refere a um tweet de Cobie, que revelou que um endereço Ethereum comprou centenas de milhares de dólares em tokens antes que a Coinbase listasse esses tokens.

O DoJ também disse que a polícia monitorava secretamente os movimentos de Ishan Wahi antes de sua eventual prisão na quinta-feira. Há dois meses, as autoridades o impediram de sair dos EUA. Os registros mostravam que ele estava a caminho da Índia.

No Declaração do DoJ, Williams disse que é a primeira vez que haverá um caso de negociação de informações privilegiadas relacionado a criptomoedas. Ele acrescentou que o DoJ vê fraude como fraude, seja em Wall Street ou na blockchain.

Williams também disse que o Distrito Sul de Nova York nunca deixaria de trazer os criminosos para a prisão, independentemente da localização. Notavelmente, o DoJ não está acusando a Coinbase de qualquer má conduta. Alega que a exchange também estava investigando vários casos de insider trading.

o SEC alega que algumas das criptomoedas afetadas eram títulos em suas submissões. A reclamação da SEC afirma que a segurança de ativos criptográficos é um ativo criado ou transferido por meio de blockchain ou tecnologia de contabilidade distribuída. A SEC também afirma que os ativos criptográficos por essa definição também são conhecidos como tokens, moedas, moedas virtuais e ativos digitais.

O vigilante financeiro acrescenta que as leis federais de valores mobiliários classificam esses ativos criptográficos como 'segurança'. Enquanto os irmãos Wahi já têm um advogado para representá-los, Ramani ainda não tem representação legal. O diretor de segurança da Coinbase, Philip martin, acrescenta que a exchange está compartilhando relatórios de sua investigação interna sobre o assunto com os promotores.

Martin twittou que a Coinbase está comprometida em garantir que todos os participantes do mercado possam acessar informações semelhantes. Em junho, os promotores federais de Manhattan prenderam um ex-gerente de produto da OpenSea sobre alegações de insider trading.

Rebecca Davidson Verificado

Rebecca é redatora sênior da BitcoinWisdom, trabalhando duro para trazer a você as últimas notícias do mercado de criptomoedas. Nas palavras de Elon Musk “Compre ações de várias empresas que fabricam produtos e serviços nos quais *você* acredita. Só venda se achar que seus produtos e serviços estão piorando. Não entre em pânico quando o mercado o fizer. Isso irá atendê-lo bem a longo prazo.”

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