Bankman-Fried ha tentato di corrompere un funzionario cinese
- I termini della cauzione di Bankman-Fried sono stati recentemente rivisti concedergli l'accesso controllato a un computer.
- Il 31enne è stato accusato di aver ordinato a un dipendente di corrompere un funzionario del governo cinese per sbloccare i conti Alameda detenuti negli scambi cinesi.
- Bankman-Fried affronta la possibilità di una lunga condanna se ritenuto colpevole.
La fortuna di Sam Bankman-Fried sembra aver preso una brutta piega in seguito ad una nuova accusa di tentativo di corrompere un funzionario cinese. In un atto d'accusa che era non sigillato martedì, i pubblici ministeri hanno accusato l'ex capo di FTX di aver corrotto un funzionario del governo cinese con un pagamento di $40 milioni effettuato nel 2021.
Il 31enne Bankman-Fried è attualmente fuori con un'obbligazione da $250 milioni e, nonostante prove sorprendenti, ha mantenuto la sua dichiarazione di non colpevolezza contro otto conteggi penali di frode e cospirazione. Tuttavia, il recente carica contro Bankman-Fried sarà un altro duro colpo alla sua ricerca di libertà.
L'accusa afferma che il pagamento è stato effettuato dopo che i funzionari cinesi hanno congelato diversi conti Alameda detenuti in due borse cinesi per un totale di oltre $1 miliardi. Si dice che Bankman-Fried abbia incaricato un dipendente di corrompere un funzionario del governo in Cina per sbloccare i conti.
Bankman-Fried avrebbe approvato il trasferimento di decine di milioni di dollari di criptovaluta per finalizzare la tangente dopo che i conti erano stati sbloccati.
I pubblici ministeri affermano che la presunta tangente è stata un ultimo disperato tentativo. Secondo l'accusa, Bankman-Fried ha inizialmente tentato una serie di altre strategie per sbloccare i fondi. Queste strategie includevano l'assunzione di avvocati per rappresentarlo in Cina e la creazione di account su quegli scambi cinesi utilizzando i dati privati di un numero di utenti non identificati che non erano collegati alle sue società.
"Dopo mesi di tentativi falliti di sbloccare i conti, Samuel Bankman-Fried ha discusso con altri e alla fine ha accettato e diretto una tangente multimilionaria per cercare di sbloccare i conti", note di deposito.
Il caso Bankman-Fried è stato etichettato come una delle più grandi frodi finanziarie nella storia degli Stati Uniti. Si dice che il guru delle criptovalute abbia orchestrato un piano intelligente per mascherare le attività losche che guidano le sue aziende. I pubblici ministeri sostengono che Bankman-Fried ha rubato depositi agli utenti di FTX, ha fatto donazioni politiche illegali e ha vissuto una vita lussuosa alle Bahamas insieme ai suoi stretti collaboratori.
Anche l'FTX di Bankman-Fried ha gareggiato con titoli del calibro di Binance come uno dei principali scambi di criptovalute prima di dichiarare bancarotta nel novembre 2022. Tuttavia, Bankman-Fried è stato indicato come la mente dietro la caduta dell'azienda. In precedenza aveva ammesso di aver gestito male la sua azienda, ma nega di aver frodato qualcuno. Bankman-Fried è stato arrestato negli Stati Uniti ed estradato dalle Bahamas per essere processato.
In quello che sarebbe un duro colpo per l'ex CEO di FTX, gli ex dirigenti di FTX e Alameda e gli amici intimi di Bankman-Fried Gary Wang, Caroline Ellison e Nishad Singh si sono dichiarati colpevoli delle accuse e stanno collaborando con i pubblici ministeri contro il loro ex capo.
Lawrence ha raccontato alcune storie emozionanti nella sua carriera di giornalista, trova le storie legate alla blockchain molto intriganti. Crede che Web3 cambierà il mondo e vuole che tutti ne facciano parte.
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