Europol delinea come le criptovalute possono aiutare a combattere la criminalità
- Europol ritiene che le politiche crittografiche possano aiutare a combattere l'uso del settore per scopi criminali.
L'uso di criptovaluta e blockchain da parte di criminali e criminalità organizzata è recentemente aumentato. Tuttavia, la polizia europea, Europol, ritiene che le criptovalute potrebbero essere uno strumento per combattere le attività criminali. Durante la 6a conferenza globale sulle finanze criminali e le criptovalute, a cui hanno partecipato investigatori finanziari ed esperti di criptovalute, il personale di sicurezza ha ammesso che la blockchain è entrata in ogni settore e ha il potenziale per facilitare la criminalità.
La sicurezza eventi presentava i migliori relatori di regolatori europei, esperti di sicurezza e rappresentanti di piattaforme blockchain e aziende come Binance, TRM Labs, Chainalysis e CypherTrace. Secondo loro, i crimini che hanno coinvolto le criptovalute negli ultimi mesi includono il traffico di droga, le partite truccate nello sport e il finanziamento della produzione, dell'acquisto, del possesso e dell'esportazione di sistemi d'arma.
Inoltre, è in aumento il numero di riciclatori di denaro qualificati che utilizzano le possibilità offerte dalle risorse digitali per nascondere i guadagni dei reati sia tradizionali che online. Parlando dell'entità dei crimini digitali, Gary Cathcart, capo delle indagini finanziarie presso la National Crime Agency (NCA) nel Regno Unito, ha dichiarato:
Parti dell'infrastruttura Bitcoin vengono sfruttate per riciclare fondi illegali, in particolare dal traffico di droga... la crescente minaccia del ransomware utilizza i bitcoin come meccanismo di pagamento.
Tuttavia, nonostante queste opinioni e preoccupazioni, Europol ritiene che le criptovalute possano potenzialmente essere un ottimo strumento di sicurezza. L'organizzazione è positiva che la blockchain, la tecnologia alla base delle criptovalute, e le sue caratteristiche possano migliorare sforzi di prevenzione della criminalità. Grazie alla natura trasparente della tecnologia blockchain, le autorità di regolamentazione e le forze dell'ordine possono avere accesso illimitato alle finanze di una persona o di un'organizzazione.
Parlando di come le criptovalute possono aiutare le indagini, Europol ha detto,
Tuttavia, con gli strumenti, la capacità e la cooperazione giusti, le caratteristiche uniche delle tecnologie basate su blockchain offrono un'opportunità senza precedenti per indagare sulle reti di criminalità organizzata e riciclaggio di denaro e per recuperare i fondi rubati.
Europol ha sviluppato metodi per monitorare le transazioni che coinvolgono Bitcoin ed Ethereum. L'organizzazione delle forze dell'ordine è stata fortemente coinvolta nel settore delle criptovalute ed è ottimista sul fatto che si possa realizzare un'impresa enorme con la collaborazione.
Europol ha osservato che tutte le parti che partecipano alla lotta contro la criminalità, compresi il governo, l'industria e le forze dell'ordine, stanno lavorando duramente per rimanere al passo con le persone che sfruttano le risorse crittografiche per perpetrare crimini e riciclare denaro. La nuova legislazione europea dovrebbe inoltre garantire che le criptovalute siano considerate come qualsiasi altra risorsa ai fini della regolamentazione e della supervisione antiriciclaggio.
Lawrence ha raccontato alcune storie emozionanti nella sua carriera di giornalista, trova le storie legate alla blockchain molto intriganti. Crede che Web3 cambierà il mondo e vuole che tutti ne facciano parte.
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