I consulenti di FTX hanno divulgato i dati dei clienti all'FBI, afferma il rapporto

• I registri di fatturazione legati ad Alvarez e Marsal mostrano che le aziende hanno condiviso i dati dei clienti FTX con l'FBI.
• Le aziende hanno raccolto dettagli sulle transazioni per gli uffici dell'FBI a Portland, Filadelfia, Oakland, Minneapolis e Cleveland. 
• I due consulenti hanno addebitato $21.000 per servizi relativi all'FBI e un enorme $100M dall'implosione della FTX.
• Le commissioni addebitate dalle due società verranno detratte dai fondi di recupero dei clienti.

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I dati dei clienti che hanno conti sulla piattaforma di trading di asset digitali ormai in bancarotta FTX è stato condiviso con il Federal Bureau of Investigation (FBI), il servizio di intelligence e sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Un rapporto afferma che i responsabili dell'exchange sono responsabili, citando la documentazione ufficiale. 

Come per l'a rapporto da Bloomberg del 3 novembre, i consulenti fallimentari della FTX hanno rivelato le transazioni e i conti dei clienti presso l'FBI in risposta a mandati di comparizione emessi da diversi uffici sul campo che lavorano per l'agenzia negli ultimi mesi. Inoltre, i consulenti hanno presentato alle forze dell'ordine registrazioni di operazioni di clienti specifici effettuate sulla piattaforma di trading, violando le promesse di privacy. 

Le richieste dell'FBI sono state divulgate tramite informazioni di fatturazione legate ad Alvarez e Marsal, una società di consulenza che funge da consulenti finanziari per la borsa in bancarotta. È interessante notare che negli ultimi mesi il personale che lavora per le società di consulenza ha raccolto dati relativi alle operazioni di clienti specifici per gli uffici dell'FBI a Portland, Filadelfia, Oakland, Minneapolis e Cleveland. 

Anche se i documenti di fatturazione non hanno rivelato l'effettivo oggetto dell'indagine dell'FBI o il motivo della stessa, in uno dei documenti è menzionata una citazione del gran giurì. È importante notare che Alvarez e Marsal hanno confermato che le aziende hanno condiviso i dati delle transazioni dal fornitore di cloud computing di FTX a settembre in risposta a un mandato di comparizione emesso dall'FBI di Filadelfia. A seguito di una richiesta dell'FBI di Oakland, le aziende hanno condiviso le informazioni anche a luglio. Inoltre, in agosto, i dati furono consegnati all’ufficio dell’FBI di Portland.

È interessante notare che il costo di tutto lo scambio di dati sarà a carico dei clienti di FTX. Secondo Bloomberg, nei mesi di luglio, agosto e settembre, due consulenti hanno fatturato più di $21.000 per servizi legati all'FBI. Dal crollo dell'ex borsa multimiliardaria nel novembre 2022, le società di consulenza hanno addebitato a FTX l'enorme commissione di $100 milioni, secondo i registri ufficiali. È stato rivelato che il denaro verrà detratto dai fondi di recupero dei clienti.

Come riportato in precedenza da BitcoinWisdom, Sam Bankman-Fried, noto anche come SBF nello spazio delle risorse digitali, è stato giudicato colpevole su tutti e sette i capi di imputazione di cui è stato accusato dalla Procura. Rischia oltre 100 anni di prigione e la sentenza ufficiale avrà luogo il 28 marzo 2024.

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