L'equipaggio di Miami è stato accusato di aver gestito un programma di frode crittografica

• Il DoJ ha accusato tre residenti di Miami, Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez e Asdrubal Ramirez Meza, di aver presumibilmente frodato banche e una piattaforma crittografica.
• Le tre persone, che saranno presentate alla corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale della Florida, hanno acquistato risorse digitali utilizzando false identità.

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Sembra che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) stia lanciando una serie di attacchi contro le truffe legate alle criptovalute. Recentemente, il DoJ ha accusato tre residenti di Miami, Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez e Asdrubal Ramirez Meza, di aver presumibilmente frodato banche e una piattaforma crittografica per rubare più di $4 milioni.

Secondo il recente annuncio, le tre persone, che saranno presentate alla corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale della Florida, hanno acquistato risorse digitali utilizzando false identità. Successivamente, hanno mentito alle istituzioni finanziarie che le transazioni non erano autorizzate, chiedendo un rimborso per guadagnare di più. Hanno ingannato le banche facendogli annullare quelle transazioni e ridepositando i fondi sui conti bancari controllati dagli imputati. Il trio ha poi ritirato i soldi dai conti bancari. Il trio potrebbe trascorrere fino a 30 anni in una prigione federale per il loro crimine.

L'avvocato statunitense ha spiegato che i tre hanno ingannato "le banche statunitensi facendole credere di essere vittime della frode di qualcun altro" mentre utilizzavano identità rubate.

"Grazie agli sforzi della task force El Dorado [di Homeland Security Investigations], la loro doppiezza è stata scoperta e ora devono affrontare gravi accuse federali",

Ha aggiunto.

In particolare, l'HSI ha identificato le violazioni e organizzato l'arresto. Ha promesso di continuare a lavorare con i suoi partner nel distretto meridionale di New York per combattere qualsiasi forma futura di frode crittografica.

"Cabrera, Hernandez e Ramirez hanno coordinato questa operazione su larga scala per riciclare milioni di dollari attraverso gli scambi di criptovalute e le banche statunitensi, sfruttando in definitiva sia il mercato delle valute virtuali che il sistema finanziario statunitense."

Ha dichiarato Ricky J. Patel, agente speciale in carica della HSI.

Gli imputati hanno creato account presso lo scambio di criptovalute per portare a termine questo schema di frode, utilizzando spesso immagini di passaporti statunitensi falsi, patenti di guida false e informazioni personali rubate. I conti bancari di proprietà degli imputati erano collegati ai conti di scambio di criptovaluta. Gli imputati spesso effettuavano una serie di depositi in contanti utilizzando gli sportelli bancomat sui conti bancari associati per acquistare criptovalute. Quindi, gli imputati e i loro complici hanno trasferito rapidamente quei token su altri portafogli da loro controllati e non collegati allo scambio di criptovalute. In seguito al trasferimento della criptovaluta, gli imputati hanno illegalmente affermato che gli acquisti di criptovalute non erano autorizzati tramite telefonate alle banche statunitensi, inducendo le banche ad annullare le transazioni.

Tutti e tre i truffatori con sede a Miami sono accusati di "associazione a delinquere finalizzata a commettere frode telematica e frode bancaria, che prevede una pena massima di 30 anni di carcere, frode telematica, che prevede una pena massima di 20 anni di carcere, e furto d'identità aggravato, che comporta una pena minima obbligatoria di 2 anni di reclusione”.

Inoltre, l'annuncio rivela che Cabrera è anche accusato di aver effettuato una transazione finanziaria utilizzando beni ottenuti tramite frode telematica e frode bancaria, reato punibile fino a dieci anni di reclusione.

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