PGI Global chiuso dalle autorità britanniche

• L'Alta Corte del Regno Unito ha chiuso la società di criptovalute PGI Global per presunta truffa agli investitori, mantenendo la sua posizione rigorosa contro i crimini legati alle criptovalute.
• Le attività sospette di PGI Global sono state rilevate dalle autorità di vigilanza del Regno Unito il mese scorso dopo che l'azienda ha rubato oltre $700K ai suoi clienti e ha attirato l'attenzione delle autorità.
• PGI Global ha attratto gli utenti promuovendosi come una piattaforma di trading di criptovaluta affidabile in cui gli investitori potevano guadagnare fino a 200% del loro investimento iniziale.

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In risposta al numero crescente di truffe nel settore delle criptovalute, il Regno Unito sembra intraprendere azioni rigorose contro gli attori fraudolenti. Di recente, l'Alta Corte del Regno Unito ha chiuso la società di criptovalute PGI Global per presunta truffa agli investitori.

Secondo un funzionario comunicato stampa, le attività sospette di PGI Global sono state rilevate dagli osservatori del Regno Unito il mese scorso. L'Alta Corte ha stabilito che la società ha rubato più di $700.000 ai suoi utenti e, di conseguenza, le ha ordinato di chiudere le sue operazioni nella regione.

Secondo l'Alta Corte del Regno Unito, PGI Global ha attratto gli utenti promuovendosi come piattaforma di trading di criptovaluta affidabile in cui gli investitori potevano guadagnare fino a 200% del loro investimento iniziale. Al numero significativo di individui caduti nella frode è stato negato l'accesso ai loro depositi iniziali e ai profitti promessi.

L'indagine rivela inoltre che i funzionari della piattaforma hanno spostato oltre $225.000 dei fondi rubati sui loro conti personali e hanno speso più di $11.500 in prodotti di lusso di fascia alta.

I funzionari hanno affermato che la chiusura dell’azienda è “nell’interesse pubblico”. L'investigatore capo del servizio fallimentare Mark George ha ribadito che le forze dell'ordine penalizzeranno qualsiasi altra azienda che non rispetti gli impegni, senza la necessaria trasparenza.

Ha continuato aggiungendo:

“Questo caso evidenzia che laddove nutriamo ragionevoli preoccupazioni riguardo alle pratiche commerciali di una società, il tribunale avrà una visione negativa di qualsiasi mancata collaborazione con un’indagine legale e liquiderà la società nell’interesse pubblico”.

Le truffe nel settore delle criptovalute sono in aumento, segnalando alle autorità di regolamentazione di intensificare il loro controllo sul settore. In particolare, un britannico che desiderava rimanere anonimo ha perso oltre $200.000 in una truffa romantica con bitcoin a gennaio. Si iscrisse a un servizio di appuntamenti e iniziò a comunicare con Jia. Si è presentata come un'esperta commerciante di bitcoin con "conoscenze privilegiate" e ha convinto l'uomo a trasferire la considerevole somma su una piattaforma losca.

Quando l'individuo ha notato che il suo saldo "era stato cancellato", ha riconosciuto di essere caduto vittima di una truffa di criptovaluta. Jia, tuttavia, si è rifiutata di aiutarla e ha dichiarato che doveva volare in Australia. L'uomo in difficoltà ha chiesto aiuto e ha detto che il sostegno di sua madre gli ha impedito di suicidarsi.

Anche gli Stati Uniti hanno denunciato diverse truffe importanti negli ultimi anni. Nel settembre di quest'anno, l'Unità di protezione degli investitori del Dipartimento di Giustizia del Delaware ha sospeso le operazioni di 23 entità coinvolte in frodi legate alle criptovalute, chiamate anche truffe di "macellazione di maiali".

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