BGA Global stilgelegd door Britse autoriteiten
- Het Britse Hooggerechtshof sloot het cryptobedrijf PGI Global wegens vermeende oplichting van investeerders en handhaafde zijn strikte standpunt tegen cryptogerelateerde misdaad.
- De verdachte activiteiten van PGI Global werden vorige maand ontdekt door de Britse waakhonden nadat het bedrijf meer dan $700K van zijn klanten had gestolen en de aandacht van de autoriteiten trokken.
- PGI Global trok gebruikers aan door zichzelf te promoten als een betrouwbaar cryptocurrency-handelsplatform waar beleggers tot 200% van hun initiële investering konden verdienen.
Als reactie op het toenemende aantal oplichting in de crypto-industrie lijkt het Verenigd Koninkrijk streng op te treden tegen frauduleuze actoren. Onlangs heeft het Britse Hooggerechtshof het cryptobedrijf PGI Global gesloten wegens vermeende oplichting van investeerders.
Volgens een ambtenaar persberichtDe verdachte activiteiten van PGI Global werden vorige maand ontdekt door de Britse waakhonden. Het Hooggerechtshof oordeelde dat het bedrijf meer dan $700.000 van zijn gebruikers had gestolen en beval het als gevolg daarvan zijn activiteiten in de regio te sluiten.
Volgens het Britse Hooggerechtshof trok PGI Global gebruikers aan door zichzelf te promoten als een betrouwbaar cryptocurrency-handelsplatform waar beleggers tot 200% van hun initiële investering konden verdienen. Het aanzienlijke aantal personen dat voor de fraude viel, werd de toegang tot hun eerste stortingen en de beloofde winsten ontzegd.
Uit het onderzoek blijkt verder dat de functionarissen van het platform ruim $225.000 van het gestolen geld naar hun persoonlijke rekeningen hebben overgeboekt en ruim $11.500 hebben uitgegeven aan hoogwaardige luxeproducten.
De functionarissen beweerden dat het sluiten van het bedrijf ‘in het algemeen belang’ is. Hoofdonderzoeker bij de Insolventiedienst Mark George bevestigde opnieuw dat wetshandhavingsfunctionarissen elk ander bedrijf zullen straffen dat zijn verplichtingen niet nakomt, zonder de nodige transparantie.
Hij voegde eraan toe:
“Deze zaak benadrukt dat wanneer we redelijke zorgen hebben over de handelspraktijken van een bedrijf, de rechtbank een vaag oordeel zal hebben over het niet meewerken aan een wettelijk onderzoek en het bedrijf in het algemeen belang zal ontbinden.”
De oplichting in de crypto-industrie neemt toe, wat toezichthouders een signaal geeft om hun controle over de sector te intensiveren. Met name een Brit die anoniem wilde blijven, verloor in januari meer dan $200.000 bij een bitcoin-romancezwendel. Hij meldde zich aan voor een datingservice en begon met Jia te communiceren. Ze deed zich voor als een ervaren bitcoinhandelaar met ‘voorkennis’ en overtuigde de man om het aanzienlijke bedrag op een duister platform over te maken.
Toen het individu merkte dat zijn saldo ‘was gewist’, besefte hij dat hij het slachtoffer was geworden van oplichting met cryptocurrency. Jia weigerde echter te helpen en verklaarde dat ze naar Australië moest vliegen. De onrustige man vroeg om hulp en zei dat de steun van zijn moeder hem ervan weerhield zelfmoord te plegen.
De Verenigde Staten hebben de afgelopen jaren ook melding gemaakt van verschillende grote oplichtingspraktijken. In september van dit jaar heeft de Investor Protection Unit van het Delaware Department of Justice de activiteiten opgeschort van 23 entiteiten die betrokken zijn bij cryptoromantiekfraude, ook wel ‘varkensslachterij’ genoemd.
Een cryptojournalist met meer dan 3 jaar ervaring in DeFi, NFT, metaverse, enz. Parth heeft met grote media in de crypto- en financiële wereld gewerkt en heeft ervaring en expertise opgedaan in de cryptocultuur na het overleven van bear- en bullmarkten door de jaren heen.
Laatste nieuws
