Cierre global de PGI por parte de las autoridades del Reino Unido
- El Tribunal Superior del Reino Unido cerró la empresa de criptomonedas PGI Global por presuntamente estafar a los inversores, manteniendo su postura estricta contra los delitos relacionados con las criptomonedas.
- Las actividades sospechosas de PGI Global fueron detectadas por los organismos de control del Reino Unido el mes pasado después de que la empresa robara más de $700K de sus clientes y atrajera la atención de las autoridades.
- PGI Global atrajo a los usuarios al promocionarse como una plataforma confiable de comercio de criptomonedas donde los inversores podían ganar hasta 200% de su inversión inicial.
En respuesta al creciente número de estafas en la criptoindustria, el Reino Unido parece estar tomando medidas estrictas contra los estafadores. Recientemente, el Tribunal Superior del Reino Unido cerró la criptoempresa PGI Global por presuntamente estafar a los inversores.
Según un funcionario presione soltar, las actividades sospechosas de PGI Global fueron detectadas por los organismos de control del Reino Unido el mes pasado. El Tribunal Superior determinó que la empresa robó más de $700,000 de sus usuarios y, como resultado, le ordenó cerrar sus operaciones en la región.
Según el Tribunal Superior del Reino Unido, PGI Global atrajo a los usuarios al promocionarse como una plataforma confiable de comercio de criptomonedas donde los inversores podían ganar hasta 200% de su inversión inicial. Al número significativo de personas que cayeron en el fraude se les negó el acceso a sus depósitos iniciales, así como a las ganancias prometidas.
La investigación revela además que los funcionarios de la plataforma movieron más de $225,000 de los fondos robados a sus cuentas personales y gastaron más de $11,500 en productos de lujo de alta gama.
Los funcionarios afirmaron que cerrar la empresa es “de interés público”. El investigador jefe del Servicio de Insolvencia Mark George reafirmó que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley penalizarán a cualquier otra empresa que no cumpla con los compromisos, sin la transparencia necesaria.
Continuó agregando:
“Este caso destaca que cuando tenemos preocupaciones razonables sobre las prácticas comerciales de una empresa, el tribunal no verá con buenos ojos cualquier falta de cooperación con una investigación legal y liquidará la empresa en interés público”.
Las estafas en la criptoindustria van en aumento, lo que indica a los reguladores que intensifiquen su control sobre el sector. En particular, una persona británica que deseaba permanecer en el anonimato perdió más de $200,000 en una estafa de romance de bitcoin en enero. Se inscribió en un servicio de citas y comenzó a comunicarse con Jia. Se hizo pasar por una comerciante de bitcoins experimentada con "conocimiento interno" y persuadió al hombre para que transfiriera la suma considerable en una plataforma sospechosa.
Cuando el individuo notó que su saldo "había sido liquidado", reconoció que había sido víctima de una estafa de criptomonedas. Jia, sin embargo, se negó a ayudar y dijo que tenía que volar a Australia. El hombre con problemas pidió ayuda y dijo que el apoyo de su madre evitó que se suicidara.
Estados Unidos también ha informado de varias estafas importantes en los últimos años. En septiembre de este año, la Unidad de Protección al Inversionista del Departamento de Justicia de Delaware suspendió las operaciones de 23 entidades involucradas en fraudes de cripto romance, también llamados estafas de “carnicería de cerdos”.
Criptoperiodista con más de 3 años de experiencia en DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth ha trabajado con los principales medios de comunicación en el mundo de las criptomonedas y las finanzas y ha adquirido experiencia y conocimientos en la criptocultura después de sobrevivir a los mercados bajistas y alcistas a lo largo de los años.
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