La SEC presenta accuse contro due società di criptovalute per accuse di pump-and-dump 

• Secondo quanto riferito, Arbitrade e Cryptobontix, tramite Hogg, Goldberg, Braverman e Barber, hanno fuorviato gli investitori di criptovalute che intendevano vendere loro il token DIG.
• La SEC ha accusato le due società di criptovalute di mentire su un audit esterno del suo investimento in oro da parte di una società di contabilità indipendente.
• Una delle tecniche più utilizzate negli schemi di pump e dump di criptovaluta è il wash trading. 

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La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha sporto denuncia contro Arbitrade Ltd., una società delle Bermuda, e Cryptobontix Inc., una società canadese, per un presunto schema di pump and dump di criptovaluta. 

Nelle stesse accuse depositate oggi, la SEC includeva anche i direttori delle suddette società, Troy RJ Hogg, James L. Goldberg, Stephen L. Braverman e Max W. Barber. 

Secondo il foglio di accusa, la SEC ha accusato Arbitrade e Cryptobontix di perpetrare un presunto schema di pump-and-dump che coinvolge la criptovaluta Dignity (DIG).

Secondo quanto riferito, Arbitrade e Cryptobontix, tramite Hogg, Goldberg, Braverman e Barber, hanno indotto in errore gli investitori a vendere loro il token DIG. La SEC ha notato che Arbitrade e Cryptobontix hanno orchestrato la pompa e il dump delle criptovalute tra maggio 2018 e gennaio 2019.

In particolare, 

"Arbitrade e Cryptobontix hanno emesso annunci affermando falsamente che Arbitrade aveva acquisito e ricevuto il titolo di $10 miliardi in lingotti d'oro, che la società intendeva sostenere ogni token DIG emesso e venduto agli investitori con un valore di $1.00 di questo oro", la SEC notato.

Inoltre, il SEC ha accusato le due società di criptovalute di aver mentito su un audit esterno del suo investimento in oro da parte di una società di contabilità indipendente.

SEC sugli schemi di Crypto Pump e Dump 

Il mercato delle criptovalute sperimenta una maggiore volatilità rispetto alle azioni tradizionali a causa del suo complesso aspetto normativo globale oltre alla sua natura speculativa. Una delle tecniche più utilizzate negli schemi di pump e dump di criptovaluta è il wash trading. Inoltre, gli scambi di criptovaluta possono fare poco per impedire il wash trading.

In questo caso, la SEC ha affermato che Arbitrade ha affermato di aver acquisito l'oro attraverso un'operazione di acquisto con Barber e la sua società, SION Trading FZE. Considerando che in realtà, la transazione di acquisizione dell'oro era semplicemente una farsa per aumentare la domanda di token crittografici DIG. Consentendo così a Hogg e Goldberg, con l'assistenza di Braverman, di vendere almeno $36,8 milioni di token DIG., 

Di conseguenza, la SEC ha accusato gli imputati di aver violato le disposizioni antifrode e di registrazione dei titoli delle leggi federali sui titoli. 

“La denuncia chiede un provvedimento ingiuntivo permanente, la revoca più gli interessi di pregiudizio e le sanzioni civili contro tutti gli imputati e le sbarre dell'ufficiale e del direttore contro i singoli imputati. La denuncia della SEC cita anche SION come imputato di soccorso che chiede la revoca più gli interessi di pregiudizio ", ha osservato la SEC.

Pump and dump, tuttavia, sono state sanificate da criptovalute come Dogecoin e Shiba Inu. Inoltre, le monete meme offrono casi d'uso minimi nel mondo reale a parte l'aspetto speculativo.

Tuttavia, il governo degli Stati Uniti ritiene che gli schemi di criptovaluta pump and dump siano predatori per gli investitori. Probabilmente, la maggior parte delle risorse digitali e dei mercati azionari sono pump and dump nonostante i casi d'uso del mondo reale ispirati al valore intrinseco.

Le autorità di regolamentazione globali stanno, tuttavia, lavorando per ridurre al minimo gli schemi di pump and dump nel tentativo di attirare più investitori.

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