香港、仮想通貨を利用したマネーロンダリング業者を取り締まる
- 香港はJPEXスキャンダル後に仮想通貨現金化ショップがもたらすリスクに対処しようとしている。
- 香港税関長は、マネーロンダリング業者の取り締まりに向けて国際協力を強化していると述べた。
- 彼女は「法執行と監視体制には改善の余地が常にある」と指摘した。
- JPEX仮想通貨取引所事件で逮捕された28人には、こうした店の経営者も含まれていた。
新しい報告書によると、香港は仮想通貨を利用したマネーロンダリング業者の取り締まりを強化する予定だ。 JPEX仮想通貨スキャンダルで規制制度の脆弱性が明らかになった後、当局は仮想通貨現金化ショップがもたらすリスクに対処する構えだ。中国の特別行政区 (SAR) は、そのような活動の削減を目指しています。
SCMPによると 報告, 香港税関物品局のルイーズ・ホー・プイシャン長官は、同局が仮想通貨取引の匿名性を利用して発見されたマネーロンダリング業者を取り締まるための国際協力を強化していると述べた。同氏はまた、特別行政区では、特に大規模なスキームにおいて、暗号通貨を使用したマネーロンダリング事件が増加していると付け加えた。
規制当局の為替プラットフォームは香港税関物品局による強化された規制監視下にありますが、店頭（OTC）暗号通貨バージョンはまだライセンスや規制の枠組みの対象になっていません。興味深いことに、JPEX仮想通貨取引所スキャンダルの責任者28人のリストには、そのような店舗のオーナーも含まれていた。
これらの OTC の所有者の一部は JPEX の投資商品を宣伝したが、香港証券先物委員会 (SFC) はこれを「真実すぎる」と評した。さらにホー氏は、JPEXスキャンダルを踏まえ、当局と「関連規制当局」がそのような店舗を管理する方法を検討していると指摘した。
「これらの店頭取引所（の規制）には2つの側面があります。一つの側面はマネーロンダリングとテロ資金供与との戦いであり、もう一つは投資家保護である」と彼女はテレビ番組で語った。
同氏は、「将来的に規制体制を改善する必要がある場合には、両方の側面を考慮する必要がある」としながらも、「法執行と監視体制には改善の余地が常にある」と指摘した。一方、香港税関長官も、規制取り締まりの任務を負っているのが彼女の部門であるかどうかを確認しなかった。
BitcoinWisdom が以前に報じたように、香港金融管理局 (HKMA) は最近、以下に対して厳しい警告を発しました。 仮想通貨企業と取引する地元投資家、特に自分自身を銀行と称する人々。
DeFi、NFT、メタバースなどで3年以上の経験を持つ暗号ジャーナリスト。Parthは、暗号および金融の世界の主要なメディアアウトレットと協力し、長年にわたってクマとブルの市場を生き延びた後、暗号文化の経験と専門知識を獲得しました。
