Гонконг будет бороться с отмыванием денег с помощью криптовалют

• Гонконг стремится устранить риски, связанные с криптовалютными магазинами после скандала с JPEX.
• Глава таможни Гонконга заявил, что расширяет международное сотрудничество для борьбы с отмыванием денег.
• Она отметила, что «всегда есть возможности для улучшения режима правоохранительной деятельности и наблюдения».
• Владельцы таких магазинов оказались среди 28 человек, арестованных в ходе скандала с криптобиржей JPEX.

---

Согласно новому отчету, Гонконг намерен усилить меры по борьбе с отмыванием денег, использующими криптовалюты. Власти намерены устранить риски, связанные с криптовалютными магазинами после того, как крипто-скандал JPEX выявил уязвимости системы регулирования. Специальный административный район (САР) Китая стремится сократить такую деятельность.

По данным СКМП отчетЛуиза Хо Пуй-шань, комиссар Департамента таможни и акцизных сборов Гонконга, заявила, что агентство наращивает международное сотрудничество для борьбы с лицами, занимающимися отмыванием денег, которые уличены в использовании анонимности криптовалютных транзакций. Она также добавила, что в САР наблюдается рост случаев отмывания денег с использованием криптовалюты, особенно в крупномасштабных схемах. 

В то время как регуляторные платформы обмена денег находятся под повышенным контролем со стороны Департамента таможни и акцизных сборов Гонконга, внебиржевые (OTC) версии криптовалюты еще не подпадают под действие какой-либо лицензионной или нормативной базы. Интересно, что владельцы таких магазинов попали в список из 28 человек, виновных в скандале с криптобиржей JPEX. 

Некоторые из владельцев этих внебиржевых бирж продвигали инвестиционные предложения JPEX, которые Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) назвала «слишком хорошими, чтобы быть правдой». Кроме того, Хо отметил, что в свете скандала с JPEX власти и «соответствующие регулирующие органы» изучают способы управления такими магазинами.

«Есть два аспекта [регулирования] этих внебиржевых обменных пунктов. Один аспект касается борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а другой — защита инвесторов», — сказала она, выступая в телевизионной программе. 

Она сказала, что если «режим регулирования необходимо будет улучшить в будущем, необходимо принять во внимание оба аспекта», отметив при этом, что «всегда есть возможности для улучшения режима правоохранительной деятельности и наблюдения». Между тем, комиссар таможни Гонконга также не подтвердил, было ли именно ее ведомству поручена работа по ужесточению регулятивных мер. 

Как ранее сообщал BitcoinWisdom, Валютное управление Гонконга (HKMA) недавно выпустило строгое предупреждение местные инвесторы, работающие с криптовалютными компаниями, особенно те, кто называет себя банками.

Последние новости