Hong Kong reprimirá lavadores de dinheiro usando criptografia
- Hong Kong procura enfrentar os riscos representados pelas lojas de dinheiro por criptografia após o escândalo JPEX.
- O chefe da Alfândega de HK disse que está intensificando a cooperação internacional para reprimir os lavadores de dinheiro.
- Ela observou que “há sempre espaço para melhorar o regime de aplicação da lei e vigilância”.
- Os proprietários dessas lojas estavam entre as 28 pessoas presas no escândalo de troca de criptografia JPEX.
De acordo com um novo relatório, Hong Kong deverá aumentar a repressão aos lavadores de dinheiro que utilizam criptomoedas. As autoridades estão preparadas para enfrentar os riscos representados pelas lojas de dinheiro por criptografia depois que o escândalo de criptografia JPEX revelou as vulnerabilidades do sistema regulatório. A região administrativa especial (SAR) da China procura reduzir tais atividades.
De acordo com um SCMP relatório, Louise Ho Pui-shan, comissária do Departamento de Alfândega e Impostos Especiais de Hong Kong, disse que a agência está intensificando a cooperação internacional para reprimir os lavadores de dinheiro que se aproveitam do anonimato das transações com criptomoedas. Ela também acrescentou que a RAE tem visto um aumento nos casos de lavagem de dinheiro usando criptografia, especialmente em esquemas de grande escala.
Embora as plataformas reguladoras de câmbio de dinheiro estejam sob maior escrutínio regulatório por parte do Departamento de Alfândega e Impostos Especiais de Hong Kong, as versões de criptomoedas de balcão (OTC) ainda não foram sujeitas a qualquer licenciamento ou estrutura regulatória. Curiosamente, os proprietários dessas lojas foram incluídos na lista de 28 pessoas responsáveis pelo escândalo de troca de criptografia JPEX.
Alguns dos proprietários destes OTC promoveram as ofertas de investimento da JPEX, que a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (SFC) descreveu como “boas demais para ser verdade”. Além disso, Ho observou que, à luz do escândalo JPEX, as autoridades e “agências reguladoras relevantes” estavam a estudar formas de governar essas lojas.
“Há dois aspectos para [regular] essas casas de câmbio OTC. Um aspecto envolve o combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, e o outro é a protecção dos investidores”, disse ela ao discursar num programa de televisão.
Ela disse que se o “regime regulatório precisar ser melhorado no futuro, ambos os aspectos devem ser levados em conta”, ao mesmo tempo em que observou que “há sempre espaço para melhorar o regime de aplicação da lei e vigilância”. Entretanto, a Comissária da Alfândega de Hong Kong também não confirmou se foi o seu departamento o encarregado da repressão regulamentar.
Conforme relatado anteriormente pela BitcoinWisdom, a Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA) emitiu recentemente um aviso severo para investidores locais que lidam com empresas de criptomoeda, especialmente aqueles que se autodenominam bancos.
Jornalista cripto com mais de 3 anos de experiência em DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth trabalhou com grandes meios de comunicação no mundo cripto e financeiro e ganhou experiência e conhecimento em cultura criptográfica depois de sobreviver a mercados de baixa e alta ao longo dos anos.
