Hong Kong va sévir contre les blanchisseurs d'argent utilisant la cryptographie

• Hong Kong cherche à faire face aux risques posés par les magasins d'argent contre crypto après le scandale JPEX.
• Le chef des douanes de Hong Kong a déclaré qu'il intensifiait la coopération internationale pour lutter contre les blanchisseurs d'argent.
• Elle a noté qu’il est « toujours possible d’améliorer le régime d’application de la loi et de surveillance ».
• Les propriétaires de ces magasins faisaient partie des 28 personnes arrêtées dans le scandale des échanges cryptographiques JPEX.

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Selon un nouveau rapport, Hong Kong s’apprête à intensifier sa répression contre les blanchisseurs d’argent qui utilisent des crypto-monnaies. Les autorités sont prêtes à faire face aux risques posés par les magasins de paiement en espèces après que le scandale cryptographique JPEX a révélé les vulnérabilités du système de réglementation. La région administrative spéciale (RAS) de Chine cherche à réduire ces activités.

Selon un SCMP rapport, Louise Ho Pui-shan, commissaire du département des douanes et accises de Hong Kong, a déclaré que l'agence intensifiait la coopération internationale pour sévir contre les blanchisseurs d'argent découverts en train de profiter de l'anonymat des transactions de crypto-monnaie. Elle a également ajouté que la RAS a constaté une augmentation des cas de blanchiment d'argent utilisant la cryptographie, en particulier dans les projets à grande échelle. 

Alors que les plates-formes de change des régulateurs font l'objet d'une surveillance réglementaire accrue de la part du Département des douanes et accises de Hong Kong, les versions de crypto-monnaie de gré à gré (OTC) n'ont pas encore été soumises à une licence ou à un cadre réglementaire. Il est intéressant de noter que les propriétaires de ces magasins figuraient sur la liste des 28 personnes responsables du scandale des échanges cryptographiques JPEX. 

Certains des propriétaires de ces OTC ont fait la promotion des offres d'investissement de JPEX, que la Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong a qualifiées de « trop belles pour être vraies ». En outre, Ho a noté qu'à la lumière du scandale JPEX, les autorités et les « agences de régulation compétentes » étudiaient les moyens de régir ces magasins.

« Il y a deux aspects à [réglementer] ces bourses de gré à gré. Un aspect concerne la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et l’autre est la protection des investisseurs », a-t-elle déclaré lors d’une émission télévisée. 

Elle a déclaré que si « le régime réglementaire doit être amélioré à l’avenir, les deux aspects doivent être pris en compte », tout en soulignant qu’il est « toujours possible d’améliorer le régime d’application de la loi et de surveillance ». Par ailleurs, la commissaire des douanes de Hong Kong n'a pas non plus confirmé si c'était son département qui était chargé de la répression réglementaire. 

Comme indiqué précédemment par BitcoinWisdom, l'Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA) a récemment émis un avertissement sévère à investisseurs locaux traitant avec des sociétés de crypto-monnaie, en particulier ceux qui se décrivent comme des banques.

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