Hongkong ska slå ner på penningtvättare som använder krypto
- Hongkong strävar efter att ta itu med riskerna med kontanter för kryptobutiker efter JPEX-skandalen.
- HK-tullchefen sa att det ökar det internationella samarbetet för att slå ner på penningtvättare.
- Hon noterade att det "alltid finns utrymme att förbättra brottsbekämpning och övervakningsregimen."
- Ägare till sådana butiker var bland de 28 personer som arresterades i JPEX-krypteringsskandalen.
Enligt en ny rapport kommer Hongkong att öka sina tillslag mot penningtvättare som använder kryptovalutor. Myndigheterna är inställda på att ta itu med riskerna med kontanter-för-kryptobutiker efter att JPEX-kryptoskandalen avslöjade sårbarheterna i regleringssystemet. Den särskilda administrativa regionen (SAR) i Kina försöker minska sådana aktiviteter.
Enligt en SCMP Rapportera, Louise Ho Pui-shan, kommissionären för Hongkongs tull- och punktskatteavdelning, sa att byrån intensifierar det internationella samarbetet för att slå ner på penningtvättare som har utnyttjat anonymiteten i kryptovalutatransaktioner. Hon tillade också att SAR har sett en ökning av fall av penningtvätt som använder krypto, särskilt i storskaliga system.
Medan regulatorns penningväxlingsplattformar är under ökad kontroll av Hongkongs tull- och punktskatteavdelning, är de över disk (OTC) kryptovalutaversionerna ännu inte föremål för några licenser eller regelverk. Intressant nog ingick ägare av sådana butiker i listan över 28 personer som var ansvariga för JPEX-krypteringsskandalen.
Några av ägarna till dessa OTC:er marknadsförde JPEX:s investeringserbjudanden, som Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) beskrev som "för bra för att vara sant." Dessutom noterade Ho att, i ljuset av JPEX-skandalen, undersökte myndigheterna och "relevanta tillsynsmyndigheter" sätt att styra sådana butiker.
"Det finns två aspekter av att [reglera] dessa OTC-börsbutiker. Den ena aspekten handlar om att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism, och den andra är investerarskydd, sa hon när hon talade i ett tv-program.
Hon sa att om "regleringsregimen behöver förbättras i framtiden, måste båda aspekterna tas i beaktande", samtidigt som hon noterade att det "alltid finns utrymme för att förbättra brottsbekämpningen och övervakningsregimen." Samtidigt bekräftade inte tullkommissionären i Hongkong om det var hennes avdelning som hade till uppgift att bekämpa lagstiftningen.
Som rapporterats tidigare av BitcoinWisdom, utfärdade Hong Kong Monetary Authority (HKMA) nyligen en sträng varning till lokala investerare som handlar med kryptovalutaföretag, särskilt de som beskriver sig själva som banker.
En kryptojournalist med över 3 års erfarenhet av DeFi, NFT, metaverse etc. Parth har arbetat med stora medier inom krypto- och finansvärlden och har skaffat sig erfarenhet och expertis inom kryptokultur efter att ha överlevt björn- och tjurmarknader genom åren.
