Hong Kong reprime i riciclatori di denaro che utilizzano criptovalute

• Hong Kong cerca di affrontare i rischi posti dai negozi cash-for-crypto dopo lo scandalo JPEX.
• Il capo della dogana di Hong Kong ha affermato che sta intensificando la cooperazione internazionale per contrastare i riciclatori di denaro.
• Ha osservato che c’è “sempre spazio per migliorare l’applicazione della legge e il regime di sorveglianza”.
• I proprietari di tali negozi erano tra le 28 persone arrestate nello scandalo dell'exchange di criptovalute JPEX.

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Secondo un nuovo rapporto, Hong Kong è pronta ad aumentare la repressione nei confronti dei riciclatori di denaro che utilizzano criptovalute. Le autorità sono pronte ad affrontare i rischi posti dai negozi cash-for-crypto dopo che lo scandalo delle criptovalute JPEX ha rivelato le vulnerabilità del sistema di regolamentazione. La regione amministrativa speciale (SAR) della Cina cerca di ridurre tali attività.

Secondo un SCMP rapportoLouise Ho Pui-shan, commissaria del dipartimento delle dogane e delle accise di Hong Kong, ha affermato che l'agenzia sta intensificando la cooperazione internazionale per reprimere i riciclatori di denaro scoperti a sfruttare l'anonimato delle transazioni di criptovaluta. Ha anche aggiunto che la RAS ha registrato un aumento dei casi di riciclaggio di denaro utilizzando criptovalute, soprattutto in schemi su larga scala. 

Mentre le piattaforme di scambio di denaro sono sottoposte a un maggiore controllo normativo da parte del Dipartimento delle dogane e delle accise di Hong Kong, le versioni di criptovaluta da banco (OTC) devono ancora essere soggette ad alcuna licenza o quadro normativo. È interessante notare che i proprietari di tali negozi sono stati inclusi nell'elenco delle 28 persone responsabili dello scandalo dell'exchange di criptovalute JPEX. 

Alcuni dei proprietari di questi OTC hanno promosso le offerte di investimento di JPEX, che la Securities and Futures Commission (SFC) di Hong Kong ha descritto come "troppo belle per essere vere". Inoltre, Ho ha osservato che, alla luce dello scandalo JPEX, le autorità e le “agenzie di regolamentazione competenti” stavano cercando modi per governare tali negozi.

“Ci sono due aspetti nel [regolamentare] questi negozi di cambio OTC. Da un lato si tratta della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, dall’altro si tratta della protezione degli investitori”, ha affermato in un programma televisivo. 

Ha affermato che se “il regime normativo necessita di essere migliorato in futuro, entrambi gli aspetti devono essere presi in considerazione”, pur sottolineando che c’è “sempre spazio per migliorare l’applicazione della legge e il regime di sorveglianza”. Nel frattempo, anche il commissario doganale di Hong Kong non ha confermato se fosse il suo dipartimento ad avere il compito di reprimere la regolamentazione. 

Come riportato in precedenza da BitcoinWisdom, l'Autorità monetaria di Hong Kong (HKMA) ha recentemente lanciato un severo avvertimento investitori locali che hanno a che fare con società di criptovaluta, soprattutto quelli che si definiscono banche.

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