Autoriteiten onderzoeken ex-Huobi Global Manager voor illegale handel
- Huobi Global heeft de afgelopen 24 uur een handelsvolume van $1,34 miljard gehad.
- Huobi is momenteel het op drie na grootste uitwisselingsplatform ter wereld.
- Het handelsbedrijf werd uit China verdreven na een inval in de crypto-ruimte door de Chinese overheid.
Handel met voorkennis en andere vormen van ondeugd worden steeds populairder in de crypto-ruimte. Een van de meest recente gevallen betreft Chen Boliang, een voormalig senior manager bij het crypto-uitwisselingsbedrijf Huobi Global. Boliang werkte op de afdeling institutionele klanten van het bedrijf, maar zijn dienstverband werd in 2020 beëindigd, volgens een verklaring van de op de Seychellen gevestigde beurs.
De autoriteiten van Hongkong vervolgen momenteel de voormalige manager op beschuldiging dat hij $5 miljoen aan illegale winst heeft gemaakt door heimelijk tegen het bedrijf te handelen. De genoemde transacties werden naar verluidt uitgevoerd in februari en maart 2020. Boliang werd later in mei 2020 vastgehouden op grond van inbraak in de interne systemen van Huobi met illegale bedoelingen.
Huobi Global heeft een verklaring vrijgegeven met betrekking tot de vervolging van Boliang.
"Dhr. Het dienstverband van Boliang Chen bij Huobi Global werd in mei 2020 beëindigd. We hebben geen verdere opmerkingen over de aanklachten tegen de heer Boliang Chen en geloven in de rechtsbedeling door de Speciale Administratieve Regio HK.”
Boliang heeft een handelsaccount voor detailhandel gemaakt
Details van een rechtszaak die door het handelsplatform was aangespannen, onthulden dat de voormalige manager fraude heeft gepleegd door de naam van zijn vader te gebruiken om een retailaccount te openen. Boliang gebruikte zijn positie vervolgens om een kredietlijn van $20 miljoen te autoriseren van de bedrijf.
Volgens rapporten zette Boliang de illegale operatie voort door te handelen tegen een bedrijfsaccount die hij beheerde, en verdiende hij een winst van bijna $5 miljoen in de vorm van populaire crypto stablecoin, USDT.
De in ongenade gevallen voormalige Huobi-staf wordt momenteel vrijgelaten tegen een borgsom van $25.000, maar heeft een berg rechtszaken voor de boeg. Boliang wordt geconfronteerd met één aanklacht in verband met opbrengsten van misdrijven en zes aanklachten voor toegang tot Huobi's systemen. De magistraat van Hongkong zal volgende week een vooronderzoek naar de zaak doen om te bepalen of er voldoende bewijs is om tot een rechtszaak over te gaan.
Handel met voorkennis roept op tot regulering
Het verhaal van Boliang is een van de vele toenemende gevallen van handel met voorkennis waarmee de crypto-industrie wordt geconfronteerd. De groeiende populariteit van deze illegale programma's heeft ertoe geleid dat de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) een onderzoek is gestart naar veel topbeurzen. De SEC zou onderzoek doen naar de maatregelen die deze handelsfirma's nemen tegen handel met voorkennis.
Er is een groeiende roep om regulering binnen de crypto-ruimte, aangezien gevallen van tapijttrekkingen en liquidatie twijfel zaaien in de industrie. De ineenstorting van Terra's UST en LUNA, waardoor ongeveer $40 miljard aan investeerdersgeld werd gewist, veroorzaakte verder zorgen van autoriteiten over de markt. Veel experts zijn van mening dat de crypto-ruimte al in dit jaar te maken kan krijgen met regulering.
Lawrence heeft een aantal spannende verhalen in zijn carrière als journalist behandeld, hij vindt blockchain-gerelateerde verhalen erg intrigerend. Hij gelooft dat Web3 de wereld zal veranderen en wil dat iedereen er deel van uitmaakt.
Laatste nieuws
