Binance begint intern onderzoek naar KYC-bypass
- Het CNBC-artikel is de meest recente van verschillende beschuldigingen tegen Binance. De uitwisseling is beschuldigd van het helpen financieren van terrorisme, het witwassen van geld en andere criminele operaties.
- China is meer geïnteresseerd in het opzetten van een CBDC dan in het toestaan van handel in cryptocurrency.
Binance-gebruikers waren geschokt door een recente rapport die beweerden dat de medewerkers van de beurs Chinese gebruikers hielpen om enkele beveiligingshulpmiddelen te omzeilen, waaronder het Know Your Customer (KYC) -protocol. A Binance Een woordvoerder legde uit dat de beurs serieuze stappen onderneemt om deze problemen aan te pakken, aangezien het werknemers “expliciet verboden” is om gebruikers te helpen elke gevestigde procedure te omzeilen.
Het CNBC-rapport beweert dat meer dan 220.000 geregistreerde gebruikers gedeelde interacties konden lezen over methoden om KYC, ingezetenschap en verificatiemaatregelen in de Chineestalige chatgroepen van Binance te omzeilen. De communicatie zou afkomstig zijn van accounts die zich identificeerden als Binance-personeel of als “Angels”.
Het CNBC-rapport uitte ook zorgen over de toewijding van Binance aan transparantie en naleving van de regelgeving. Het nieuws zou ook een grote klap zijn voor Binance, omdat de beurs in een aantal landen, waaronder de VS, Japan en Groot-Brittannië, onder toezicht van de toezichthouders staat vanwege de activiteiten en de naleving van het antiwitwasbeleid.
In reactie op het rapport zei een woordvoerder van Binance:
We zijn een onderzoek gestart naar werknemers die mogelijk ons interne beleid hebben geschonden, waaronder het ten onrechte vragen of doen van aanbevelingen die niet zijn toegestaan of in overeenstemming zijn met onze normen.
De woordvoerder van het bedrijf herhaalde dat Binance “geavanceerde detectietools” heeft ontwikkeld waarmee het gebruikers uit regio’s op de zwarte lijst kan monitoren en actief VPN’s uit dergelijke regio’s kan blokkeren. De vertegenwoordiger van Binance voegde eraan toe dat de uitwisseling “meerdere handleidingen en AI-gestuurde processen” had om te voorkomen dat gebruikers belangrijke beveiligingsmaatregelen konden omzeilen. Binance beweert dat de aanwezigheid van oplossingen voor zijn veiligheidsmaatregelen “buitengewoon zeldzaam” is.
China blijft een vijandige natie naar cryptocurrencies en legde de industrie in 2021 een verbod op. Uitwisselingen zoals Binance mogen hun diensten niet aanbieden. Gebruikers die KYC-maatregelen omzeilen, zouden dus zware gevolgen ondervinden als ze worden ontdekt.
Lawrence heeft een aantal spannende verhalen in zijn carrière als journalist behandeld, hij vindt blockchain-gerelateerde verhalen erg intrigerend. Hij gelooft dat Web3 de wereld zal veranderen en wil dat iedereen er deel van uitmaakt.
Laatste nieuws
