DEA draagt ten onrechte $55K in Crypto over aan een oplichter

• De DEA verloor $55.000 in een crypto-zwendel die werd geïmplementeerd met behulp van een methode die ‘airdropping’ wordt genoemd.
• Het bureau had eerder $500K aan USDT in beslag genomen van twee Binance-adressen. 
• Volgens een huiszoekingsbevel van de FBI werd vermoed dat het geld deel uitmaakte van een illegale verdovende middelenoperatie.
• De oplichter creëerde een vals adres met vergelijkbare details als dat van de US Marshals en bedroog het bureau.

---

De Drug Enforcement Administration (DEA), een wetshandhavingsinstantie onder het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ) die verantwoordelijk is voor het neerhalen van de Zijderoute-markt, heeft een fout gemaakt en bijna $55.000 aan cryptocurrency naar een oplichter gestuurd. Deze blunder maakte deel uit van een tactiek die bekend staat als ‘airdropping’.

Volgens de reeks gebeurtenissen verklaard door Forbesbevestigde de DEA dat het voor ongeveer $500.000 aan USDT, de grootste stablecoin qua marktkapitalisatie, in beslag had genomen van twee Binance-accounts waarvan werd vermoed dat ze deel uitmaakten van een illegale drugsoperatie. Het huiszoekingsbevel van de FBI werd ook beoordeeld door Forbes, dat de bovenstaande details bevestigde. 

Belangrijker nog was dat het geld door de DEA werd opgeslagen in een Trezor-hardwareportemonnee die op een veilige plaats werd beheerd door de wetshandhavingsinstantie. Een oplichter observeerde echter de blockchain-activiteiten van het agentschap, en als gevolg daarvan bootsten ze een testtransactie na die de DEA had gedaan met de US Marshals Service, een andere wetshandhavingsinstantie in de VS.

Het is ook van cruciaal belang om op te merken dat de oplichter een portemonnee heeft gemaakt met een adres dat sterk lijkt op het adres dat de Marshals Service had. Het adres van een crypto-portemonnee is over het algemeen erg lang en daarom is het een standaardpraktijk om de eerste en laatste paar tekens van de oplichter te controleren, die dezelfde zijn als die van de federale instantie. Als gevolg hiervan werd de Drug Enforcement Administration misleid om geld naar de oplichter te sturen.

De oplichter gebruikte de methode genaamd ‘airdropping’ en stuurde een klein bedrag aan USDT naar de DEA, zodat dit overeenkwam met het bedrag van de testtransactie. Ze hoopten dat het bureau tijdens de testtransactie eenvoudigweg het adres zou kopiëren dat hen het kleine bedrag had gestuurd, wat een succes was. Airdropping is een legitieme cryptocurrency-functie, maar in de handen van een oplichter verandert het in een wapen, zoals in dit geval te zien is.

Zoals eerder gemeld door BitcoinWisdom, hebben Europese toezichthouders crypto-onderzoeken opgezet het aantal grensoverschrijdende cryptomisdaden terugdringen zoals hacks, tapijttrekken en online oplichting. In 2022 ging ruim $1 miljard verloren als gevolg van cryptomisdaden, en wetshandhavers van de EU hebben er een prioriteit van gemaakt om die trend te beteugelen.

Laatste nieuws