DEA transfere erroneamente $55K em criptografia para um golpista
- A DEA perdeu $55.000 em um esquema de criptografia implementado usando um método chamado “airdrop”.
- A agência havia apreendido $500K em USDT de dois endereços da Binance anteriormente.
- O dinheiro era suspeito de fazer parte de uma operação ilícita de narcóticos, de acordo com um mandado de busca do FBI.
- O golpista criou um endereço falso com detalhes semelhantes aos dos US Marshals e enganou a agência.
A Drug Enforcement Administration (DEA), uma agência de aplicação da lei subordinada ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) responsável por derrubar o mercado do Silk Road, cometeu um erro e enviou cerca de $55.000 em criptomoedas para um golpista. Esse erro fez parte de uma tática conhecida como “lançamento aéreo”.
De acordo com a série de eventos explicados por Forbes, a DEA confirmou que apreendeu cerca de $500.000 em USDT, a maior moeda estável por capitalização de mercado, de duas contas Binance que eram suspeitas de fazerem parte de uma operação ilícita de narcóticos. O mandado de busca do FBI também foi revisado pela Forbes, que confirmou os detalhes acima.
Mais importante ainda, os fundos foram armazenados pela DEA numa carteira de hardware Trezor controlada pela agência de aplicação da lei num local seguro. No entanto, um golpista estava observando as atividades de blockchain da agência e, como resultado, imitou uma transação de teste que a DEA havia feito com o US Marshals Service, outra agência de aplicação da lei nos EUA.
Também é crucial observar que o golpista criou uma carteira com um endereço muito semelhante ao que o Marshals Service possuía. O endereço de uma carteira criptografada geralmente é muito longo e, portanto, é uma prática padrão verificar os primeiros e os últimos caracteres que o golpista possuía, que são os mesmos da agência federal. Como resultado, a Drug Enforcement Administration foi enganada e enviou dinheiro ao golpista.
O golpista usou o método chamado “airdropping” e enviou uma pequena quantia de USDT para a DEA para corresponder ao valor da transação de teste. Eles esperavam que a agência simplesmente copiasse o endereço que lhes enviou a pequena quantia durante a transação de teste, o que foi um sucesso. Airdropping é um recurso legítimo de criptomoeda, mas nas mãos de um golpista se transforma em uma arma, como visto neste caso.
Conforme relatado anteriormente pela BitcoinWisdom, os reguladores europeus criaram investigações criptográficas para reduzir a taxa de crimes criptográficos transfronteiriços como hacks, puxadas de tapete e golpes online. Mais de $1 mil milhões foram perdidos devido a crimes criptográficos em 2022, e os agentes responsáveis pela aplicação da lei da UE consideraram como prioridade conter essa tendência.
Jornalista cripto com mais de 3 anos de experiência em DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth trabalhou com grandes meios de comunicação no mundo cripto e financeiro e ganhou experiência e conhecimento em cultura criptográfica depois de sobreviver a mercados de baixa e alta ao longo dos anos.
