FSC gaat cryptomisdaden onderzoeken tijdens de hoorzitting van 15 november
- De FSC is van plan illegale activiteiten binnen de crypto-industrie te onderzoeken.
- De commissie is van plan om te beoordelen in hoeverre gedecentraliseerde financieringsaanbieders en cryptocurrency-uitwisselingen de regelgeving inzake de bestrijding van terrorismefinanciering en het witwassen van geld handhaven.
Na de afronding van het strafproces van Bankman-Fried maken Amerikaanse toezichthouders zich zorgen over de omvang van de illegale activiteiten binnen de crypto-industrie. Het Financial Services Committee (FSC) van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft op 15 november een hoorzitting georganiseerd om illegale activiteiten binnen de crypto-ruimte te onderzoeken.
De FSC zei over de horen:
Om ervoor te zorgen dat het ecosysteem van digitale activa niet wordt uitgebuit door slechte actoren, is het van cruciaal belang dat het Congres inzicht krijgt in de mate waarin illegale activiteiten bestaan, welke instrumenten beschikbaar zijn om deze activiteiten te bestrijden, en eventuele hiaten onderzoekt om illegale activiteiten te voorkomen en op te sporen.
Bij de hoorzitting zullen verschillende prominente cryptocurrency-ondernemers aanwezig zijn. Het schema van de commissie geeft aan dat Jonathan Levin, mede-oprichter en chief strategy officer van Chainalysis, en Bill Hughes, senior counsel en directeur van mondiale regelgevingszaken bij Consensys, tijdens de sessie zullen getuigen. Daarnaast zal Jane Khodarkovsky, een financieel specialist op het gebied van mensenhandel, naast de twee getuigen.
De sessie zal worden gedomineerd door discussies over illegale activiteiten, waaronder het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De commissie zal ook onderzoeken in hoeverre gedecentraliseerde financieringsaanbieders en cryptocurrency-uitwisselingen de antiterroristische financierings- en antiwitwasregelgeving afdwingen.
De hoorzitting zal ook betrekking hebben op de functies van regelgevende instanties zoals het ministerie van Justitie (DOJ), het Office of Foreign Assets Control en het Financial Crimes Enforcement Network.
De DOJ heeft onlangs het aantal mensen in zijn crypto-misdaadteam uitgebreid. Het team, dat het National Cryptocurrency Enforcement Team combineert met de sectie Computercriminaliteit en Intellectuele Eigendom, heeft de taak om ransomware-aanvallen te bestrijden.
De VS zijn niet het enige land dat de crypto-industrie wil reguleren en crypto-misdaden wil bestrijden. De VK, Frankrijk en Nederland werken allemaal aan het opstellen van beschermende richtlijnen voor de industrie.
De belangrijkste toezichthouder op de effectenmarkt in Spanje, de Nationale Beurscommissie (CNMV), heeft onlangs kritiek geuit op cryptoplatforms vanwege het plaatsen van misleidende advertenties op crypto-activa op X (voorheen Twitter) en benadrukte dat cryptobedrijven zich moeten houden aan de lokale regelgeving.
CNMV-leider Rodrigo Valbuena zei dat de advertenties in kwestie “illegaal gebruik maken van het imago van sommige Spaanse acteurs en het ontwerp en de identiteit van nationale media om te proberen gegevens en geld van investeerders te verkrijgen.”
Valbuena waarschuwde dat de Spaanse wetgeving ‘internetbedrijven, media en sociale netwerken’ verantwoordelijk houdt voor het ondernemen van actie tegen bedrijven zonder vergunning die investeringen bevorderen en dat niet-naleving ernstige gevolgen kan hebben.
Lawrence heeft een aantal spannende verhalen in zijn carrière als journalist behandeld, hij vindt blockchain-gerelateerde verhalen erg intrigerend. Hij gelooft dat Web3 de wereld zal veranderen en wil dat iedereen er deel van uitmaakt.
Laatste nieuws
