Leidinggevenden van FTX en Alameda Research pleiten schuldig aan beschuldigingen. SBF nu in Amerikaanse hechtenis
- Bankman-Fried is ongetwijfeld in een moeilijkere juridische situatie terechtgekomen nadat zijn leidinggevenden schuldig hadden gepleit aan federale strafrechtelijke vervolging.
- Zowel Gary Wang als Caroline Ellison zouden samenwerken met de autoriteiten tegen hun voormalige baas.
- Bankman-Fried hield toezicht op Alameda tot 2021, toen Ellison en Sam Trabucco het overnamen.
- De SEC beschuldigde Wang ervan een software-backdoor in de VS te hebben ontwikkeld FTX platform waarmee Alameda klantengeld kon gebruiken voor zijn eigen transacties.
Volgens de Amerikaanse advocaat voor het zuidelijke district van New York hebben twee voormalige topmedewerkers van het crypto-handelsimperium van Sam Bankman-Fried wangedrag toegegeven en schuldig gepleit aan federale strafrechtelijke fraude. Ze werken samen met de autoriteiten om de in ongenade gevallen ondernemer te vervolgen.
Gary Wang, 29, werkte als mede-oprichter van de failliete cryptocurrency-uitwisseling FTX, en Caroline Ellison, 28, was de CEO van het crypto-hedgefonds Alameda Research. Beide individuen dienden als belangrijke assistenten in het financiële imperium van Bankman-Fried, dat een goed gepland internationaal netwerk van investeringen en bedrijven omvatte.
Verklaring van de Amerikaanse advocaat Damian Williams over de VS v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison en Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz
- Amerikaanse advocaat SDNY (@SDNYnews) 22 december 2022
Naast het indienen van beschuldigingen van criminele fraude tegen Bankman-Fried, hebben de Securities and Exchange Commission en de Commodity Futures Trading Commission woensdag ook aanklachten wegens civiele fraude ingediend tegen Ellison en Wang. De SEC zei dat het paar werd aangeklaagd “voor hun rol in een meerjarig plan om aandelenbeleggers in FTX te bedriegen.”
Bij de aankondiging van de aanklachten zei SEC-voorzitter Gary Gensler:
Caroline Ellison en Sam Bankman-Fried smeedden plannen om de prijs van FTT, een crypto-beveiligingstoken voor de uitwisseling dat integraal deel uitmaakte van FTX, te manipuleren om de waarde van hun kaartenhuis te verhogen. Toen FTT en de rest van het kaartenhuis instortten, lieten dhr. Bankman-Fried, mevr. Ellison en dhr. Wang investeerders achter met de zak.
Ellison naar verluidt pleitte schuldig tot samenzwering om het witwassen van geld te plegen, samenzwering om effectenfraude te plegen, samenzwering om grondstoffenfraude te plegen, twee tellingen van samenzwering om draadfraude te plegen en twee tellingen van draadfraude.
Wang ging een schuldig tot samenzwering om effectenfraude te plegen, samenzwering om grondstoffenfraude te plegen, samenzwering om bankfraude te plegen, en samenzwering om bankfraude te plegen. De wettelijke vertegenwoordiger van Wang vertelde The New York Times dat “Gary de verantwoordelijkheid voor zijn daden heeft aanvaard en zijn verplichtingen als meewerkende getuige serieus neemt.”
Ellison en Wang waren ook goede vrienden van Bankman-Fried en deelden een weelderig appartement op de Bahama's met de voormalige miljardair. Bankman-Fried en Ellison zouden ook af en toe romantische relaties hebben gehad.
De schuldige pleidooien en het besluit om samen te werken met de autoriteiten vormen een belangrijke stap voorwaarts in de federale vervolging van Bankman-Fried, die momenteel in de VS wordt vastgehouden nadat instemmen met uitlevering uit de Bahama's om terecht te staan in het zuidelijke district van New York. De Amerikaanse advocaat Williams zei dat Bankman-Fried “zo snel mogelijk voor de rechter in dit district zal verschijnen.”
Gary Gensler van de SEC gelooft dat de federale aanklachten tegen Bankman-Fried en zijn luitenants zullen dienen als een waarschuwing voor andere cryptoplatforms. Volgens hem,
Totdat cryptoplatforms voldoen aan de beproefde effectenwetten, zullen de risico's voor beleggers blijven bestaan. Het blijft een prioriteit van de SEC om al onze beschikbare tools te gebruiken om de industrie aan de regels te laten voldoen.
De crypto-industrie is ongetwijfeld geschokt door de situatie bij FTX. Maar het valt nog te bezien of toezichthouders dit moment kunnen aangrijpen om met een uniforme regelgeving voor de crypto-industrie te komen.
Lawrence heeft een aantal spannende verhalen in zijn carrière als journalist behandeld, hij vindt blockchain-gerelateerde verhalen erg intrigerend. Hij gelooft dat Web3 de wereld zal veranderen en wil dat iedereen er deel van uitmaakt.
Laatste nieuws
