Ruja Ignatova, de oprichter van OneCoin, staat nu op FBI's Most Wanted List
- Ignatova wordt beschuldigd van het orkestreren van een crypto-Ponzi-plan waarbij $4 miljard aan investeerdersfondsen werd gedupeerd.
- Ignatova werd eerder dit jaar toegevoegd aan de meest gezochte lijst van Europol.
Het OneCoin digitale valuta Ponzi-schema zou investeerders hebben opgelicht voor meer dan $4 miljard, waardoor het een van de grootste fraudes in de geschiedenis is. De intriganten erachter, waaronder oprichter Ruja Ignatova, lokten slachtoffers met de belofte van een enorm rendement en gebruikten een complex marketingplan op meerdere niveaus om ze geïnvesteerd te houden.
Ignatova staat nu op de lijst van tien meest gezochte voortvluchtigen van de FBI, met een beloning van $5 miljoen voor informatie die tot haar arrestatie leidt. Het bureau denkt dat ze het land is ontvlucht en zich mogelijk heeft verstopt in Bulgarije, Duitsland, Italië of Dubai.
Beleggers die door de regeling werden gedupeerd, worstelen nu om hun geld terug te krijgen. Velen hebben hun spaargeld verloren en zitten diep in de schulden. Sommigen hebben zelfs zelfmoord gepleegd. De OneCoin schandaal heeft verstrekkende gevolgen gehad en de slachtoffers zullen waarschijnlijk nooit gerechtigheid zien.
Als ze schuldig wordt bevonden, riskeert ze een gevangenisstraf van maximaal twintig jaar. OneCoin wordt door wetshandhavers en toezichthouders over de hele wereld omschreven als een ‘piramidespel’. Het project haalde miljarden dollars op bij investeerders voordat het in 2019 instortte. Ignatova werd vermist in oktober 2017, kort nadat de kantoren van OneCoin waren overvallen door de autoriteiten in Bulgarije.
De OneCoin Ponzi-regeling wordt sinds 2015 onderzocht door de Amerikaanse autoriteiten en Ignatova is sinds 2017 een belanghebbende in de zaak. In 2019 werd een class action-rechtszaak aangespannen tegen haar, OneCoin en verschillende andere OneCoin-managers. De rechtszaak beweerde dat de beklaagden investeerders voor miljarden dollars hadden opgelicht.
Toen ze niet reageerden op de rechtszaak, werd een verstekvonnis toegekend aan de eisers. Ignatova zou in 2017 het land zijn ontvlucht en haar verblijfplaats is momenteel onbekend. Haar broer, Konstantin Ignatov, nam haar rol als leider van OneCoin over nadat ze verdween. Konstantin werd in maart 2019 door de Amerikaanse autoriteiten gearresteerd en beschuldigd van het witwassen van geld en fraude met overboekingen. Hij wacht momenteel op zijn proces. Indien veroordeeld, riskeert Ignatova tot 20 jaar gevangenisstraf voor elke aanklacht van overboeking en witwassen.
Barry Pene is een strenge blockchain-onderzoeker/copywriter. Barry handelt sinds 2017 in crypto's en heeft geïnvesteerd in problemen die de blockchain-industrie op het juiste voetstuk zouden zetten. Barry's onderzoeksexpertise gaat dwars door blockchain als een ontwrichtende technologie, DeFis, NFT's, Web3 en vermindering van het energieverbruik van cryptocurrency-mining.
Laatste nieuws
