SEC kan de locatie van CZ niet lokaliseren, zoekt 'alternatieve service'

• De SEC heeft de Amerikaanse rechtbank van Washington DC om “alternatieve dienstverlening” voor de CEO van Binance gevraagd.
• De toezichthouder heeft de exacte locatie van Changpeng Zhao niet kunnen bepalen.
• Binance, Binance.US en Zhao werden op 5 juni door het bureau aangeklaagd wegens 13 aanklachten. 
• Op 7 juni kreeg Zhao een dagvaarding van de rechtbank en hij heeft 21 dagen de tijd om erop te reageren.

---

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) is er niet in geslaagd de locatie te achterhalen van de medeoprichter en CEO van 's werelds grootste cryptobeurs. Binance, Changpeng Zhao, ook wel bekend als CZ in de crypto-industrie. Als gevolg hiervan heeft de toezichthouder om “alternatieve dienstverlening” gevraagd aan de Amerikaanse districtsrechtbank in Washington, DC, en een juridische dagvaarding afgegeven aan de crypto-ondernemer. 

De seconde aangeklaagd Binance, zijn Amerikaanse entiteit, en Chanpeng Zhao dienden op 5 juni 13 aanklachten in in de rechtszaak. De kosten omvatten onder meer “het exploiteren van niet-geregistreerde beurzen, makelaars-dealers en clearingbureaus; het verkeerd voorstellen van handelscontroles en toezicht op het Binance.US-platform; en het niet-geregistreerde aanbod en de verkoop van effecten.”

Volgens een document van 7 juni gearchiveerd bij de Amerikaanse districtsrechtbank van Washington zoekt de SEC alternatieve dienstverlening omdat het de locatie waar Zhao woont niet kon vinden. De toezichthouder verklaarde dat de typische service, waarbij CZ fysiek aanwezig moest zijn, in dit geval moeilijk zou kunnen zijn. 

“Binance en Zhao zijn niet de typische buitenlandse entiteit en individu, omdat ze algemeen bekend staan omdat ze het niet eens zijn met het uitgangspunt van een hoofdkwartier of domicilie, laat staan dat ze er een identificeren, en Zhao staat erom bekend dat hij zijn verblijfplaats bekendmaakt”, aldus de SEC.

Op 7 juni kreeg Zhao een dagvaarding van de rechtbank en heeft nu 21 dagen de tijd om hierop te reageren. Op een Twitter na, erkende hij hetzelfde, terwijl hij eraan toevoegde dat hij “niet persoonlijk hoeft te verschijnen.”

CZ is wettelijk niet verplicht om in de rechtszitting aanwezig te zijn, maar zal wel een vorm van dienstverlening moeten aanbieden. De SEC vroeg de rechtbank om Zhao te gelasten een 'beëdigde boekhouding' te verstrekken, wat in feite een ondertekende verklaring is met daarin iemands financiële informatie. 

Volgens het document heeft de toezichthouder niet de volledige omvang van de activa van de beklaagden kunnen achterhalen, de exacte verblijfplaats van het geld van investeerders, of de status of locatie van andere activa die kunnen worden gebruikt om te voldoen aan een geldvonnis tegen de beklaagden. 

In een eerder rapport van BitcoinWisdom werd onthuld dat Amerikaanse wetgevers zich daar zorgen over maken Binance Global opereert illegaal in de VS via zijn Amerikaanse dochteronderneming. De belangrijkste beurs heeft ontkend dat er sprake is van het witwassen van geld of het vermengen van geld van gebruikers, en heeft plannen geuit om zichzelf te verdedigen na de rechtszaak van de SEC. 

Laatste nieuws